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      1. 審計(jì)委員會(huì)工作報(bào)告

        時(shí)間:2022-08-02 10:39:32 工作報(bào)告 我要投稿

        審計(jì)委員會(huì)工作報(bào)告

          在當(dāng)下這個(gè)社會(huì)中,報(bào)告有著舉足輕重的地位,報(bào)告根據(jù)用途的不同也有著不同的類(lèi)型。其實(shí)寫(xiě)報(bào)告并沒(méi)有想象中那么難,下面是小編收集整理的審計(jì)委員會(huì)工作報(bào)告,歡迎大家分享。

        審計(jì)委員會(huì)工作報(bào)告

        審計(jì)委員會(huì)工作報(bào)告1

          根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《公司章程》以及《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等規(guī)定,湖南方盛制藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則,認(rèn)真履行了審計(jì)監(jiān)督職責(zé),F(xiàn)對(duì)審計(jì)委員會(huì)20xx年度工作報(bào)告如下:

          一、審計(jì)委員會(huì)基本情況

          公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立林雷先生、獨(dú)立董事曹益堂先生及董事吳先生組成,其中主任委員由會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士林雷先生擔(dān)任。

          二、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)20xx年度會(huì)議召開(kāi)情況

          1、20xx年1月18日,召開(kāi)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,對(duì)公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審議,認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年度審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況,同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決。

          2、20xx年6月16日,召開(kāi)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,對(duì)公司20xx年第一季度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審議,認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年第一季度審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況,同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決。

          3、20xx年7月31日,召開(kāi)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,會(huì)議主要審議公司20xx年上半年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審議,認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年上半年審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況,同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決。

          4、20xx年10月28日,召開(kāi)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,聽(tīng)取會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于20xx年財(cái)務(wù)報(bào)告與內(nèi)部控制的總體審計(jì)策略,就審計(jì)范圍、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方法等進(jìn)行充分溝通,并對(duì)審計(jì)工作提出建議與要求。

          三、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)相關(guān)工作履職情況

          1、監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作情況

          20xx年度,我們審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作及內(nèi)控審計(jì)工作情況進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作,建議公司繼續(xù)聘請(qǐng)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司20xx年度審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

          2、對(duì)公司內(nèi)控制度建設(shè)的`監(jiān)督及評(píng)估工作指導(dǎo)情況

          公司按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求,建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度。公司嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程以及內(nèi)部管理制度,股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層規(guī)范運(yùn)作,切實(shí)保障了公司和股東的合法權(quán)益。因此我們審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為公司的內(nèi)部控制實(shí)際運(yùn)作情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理規(guī)范的要求。

          3、指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作

          20xx年度我們審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告,同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照公司內(nèi)部審計(jì)工作要求履行職責(zé),并對(duì)內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問(wèn)題提出了指導(dǎo)性意見(jiàn)。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告,我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問(wèn)題。

          四、總體評(píng)價(jià)

          我們審計(jì)委員會(huì)成員20xx年依據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》以及公司制定的《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等的相關(guān)規(guī)定,勤勉盡責(zé),切實(shí)有效地監(jiān)督上市公司的外部審計(jì),指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)工作,促進(jìn)公司建立健全內(nèi)部控制制度并提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)告。

          20xx年,我們審計(jì)委員會(huì)所有成員將更加恪盡職守,密切關(guān)注公司的內(nèi)部審計(jì)工作,以及公司內(nèi)外審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作,不斷健全和完善內(nèi)部審計(jì)工作,充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督職能,為維護(hù)公司全體股東的共同利益而不懈努力。

        審計(jì)委員會(huì)工作報(bào)告2

          一、審計(jì)委員會(huì)基本情況

          公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立林雷先生、獨(dú)立董事曹益堂先生及董事吳俊樂(lè)先生組成,其中主任委員由會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士林雷先生擔(dān)任。

          二、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)xx年度會(huì)議召開(kāi)情況

          1、xx年1月18日,召開(kāi)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,對(duì)公司xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審議,認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的xx年度審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況,同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決。

          2、xx年6月16日,召開(kāi)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,對(duì)公司xx年第一季度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審議,認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的xx年第一季度審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況,同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決。

          3、xx年7月31日,召開(kāi)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,會(huì)議主要審議公司xx年上半年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審議,認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的xx年上半年審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況,同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決。

          4、xx年10月28日,召開(kāi)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,聽(tīng)取會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于xx年財(cái)務(wù)報(bào)告與內(nèi)部控制的總體審計(jì)策略,就審計(jì)范圍、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方法等進(jìn)行充分溝通,并對(duì)審計(jì)工作提出建議與要求。

          三、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)相關(guān)工作履職情況

          1、監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作情況

          xx年度,我們審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作及內(nèi)控審計(jì)工作情況進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作,建議公司繼續(xù)聘請(qǐng)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司xx年度審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

          2、對(duì)公司內(nèi)控制度建設(shè)的監(jiān)督及評(píng)估工作指導(dǎo)情況

          公司按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求,建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度。公司嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程以及內(nèi)部管理制度,股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層規(guī)范運(yùn)作,切實(shí)保障了公司和股東的合法權(quán)益。因此我們審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為公司的內(nèi)部控制實(shí)際運(yùn)作情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理規(guī)范的要求。

          3、指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作

          xx年度我們審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告,同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照公司內(nèi)部審計(jì)工作要求履行職責(zé),并對(duì)內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的'問(wèn)題提出了指導(dǎo)性意見(jiàn)。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告,我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問(wèn)題。

          四、總體評(píng)價(jià)

          我們審計(jì)委員會(huì)成員xx年依據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》以及公司制定的《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等的相關(guān)規(guī)定,勤勉盡責(zé),切實(shí)有效地監(jiān)督上市公司的外部審計(jì),指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)工作,促進(jìn)公司建立健全內(nèi)部控制制度并提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)告。

          xx年,我們審計(jì)委員會(huì)所有成員將更加恪盡職守,密切關(guān)注公司的內(nèi)部審計(jì)工作,以及公司內(nèi)外審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作,不斷健全和完善內(nèi)部審計(jì)工作,充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督職能,為維護(hù)公司全體股東的共同利益而不懈努力。

        審計(jì)委員會(huì)工作報(bào)告3

          根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》,并按照《公司章程》和《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,南威軟件股份有限公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則,認(rèn)真履行了審計(jì)監(jiān)督職責(zé),現(xiàn)將XX年度履職情況報(bào)告如下:

          一、審計(jì)委員會(huì)基本情況

          公司第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立董事曾繁英女士、獨(dú)立董事王建章先生和董事侯濟(jì)恭先生組成。XX年3月10日,經(jīng)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議,選舉獨(dú)立董事曾繁英女士、獨(dú)立董事王建章先生和董事侯濟(jì)恭先生為公司審計(jì)委員會(huì)委員,由曾繁英女士擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)召集人。

          二、審計(jì)委員會(huì)XX年度會(huì)議召開(kāi)情況

          報(bào)告期內(nèi),審計(jì)委員會(huì)共召開(kāi)3次會(huì)議,全體委員均全部親自出席了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)情況如下:

          (一)XX年2月7日,審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)第一屆審計(jì)委員會(huì)第七次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了XX年度公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和XX年度內(nèi)部控制制度自我評(píng)價(jià)報(bào)告,并聽(tīng)取了審計(jì)部XX年度審計(jì)工作總結(jié)和XX年度審計(jì)工作計(jì)劃的匯報(bào)。

          (二)XX年6月5日,審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)第二屆審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議,會(huì)議聽(tīng)取并審議通過(guò)了關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福建華興”)為公司XX年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案和公司XX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案,并聽(tīng)取了審計(jì)部第一季度審計(jì)工作的匯報(bào)。

          (三)XX年7月11日召開(kāi)第二屆審計(jì)委員會(huì)第二次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了公司XX年上半年度財(cái)務(wù)報(bào)告,并聽(tīng)取了審計(jì)部上半年審計(jì)工作的匯報(bào)。

          三、審計(jì)委員會(huì)XX年度主要工作情況

          報(bào)告期內(nèi),公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則,認(rèn)真履行職責(zé),主要負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程的監(jiān)督、核查和溝通工作,重點(diǎn)工作如下:

          (一)監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作

          福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格,能遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作,能針對(duì)公司出現(xiàn)的問(wèn)題提出管理建議。鑒于上述原因,經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議,向董事會(huì)提出了續(xù)聘福建華興為公司XX年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的建議。報(bào)告期內(nèi),審計(jì)委員會(huì)與福建華興就審計(jì)范圍、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方法等事項(xiàng)進(jìn)行了充分討論與溝通,未發(fā)現(xiàn)在審計(jì)中存在重大需關(guān)注事項(xiàng)。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為福建華興對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)期間勤勉盡責(zé),遵循了獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則。

          (二)指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作

          報(bào)告期內(nèi),公司審計(jì)部在審計(jì)委員會(huì)的督導(dǎo)下,合理編制XX年度的內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,并按審計(jì)規(guī)范流程和計(jì)劃對(duì)公司及下屬各控股子公司的內(nèi)部控制事項(xiàng)進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,并對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建立、完善和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督,有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),確保公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。

          (三)審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)告并對(duì)其發(fā)表意見(jiàn)

          報(bào)告期內(nèi),審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司財(cái)務(wù)報(bào)告及其信息披露,認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、完整和準(zhǔn)確,不存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整、重大會(huì)計(jì)政策及估計(jì)變更、涉及重要會(huì)計(jì)判斷的事項(xiàng)、導(dǎo)致非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告的事項(xiàng),也不存在與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的`欺詐、舞弊行為及重大錯(cuò)報(bào)的可能性。

          (四)評(píng)估內(nèi)部控制的有效性

          報(bào)告期內(nèi),審計(jì)委員會(huì)監(jiān)督促進(jìn)公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》及其他內(nèi)部控制監(jiān)管規(guī)則和相關(guān)規(guī)定的要求,不斷完善并落實(shí)執(zhí)行規(guī)范有效的內(nèi)部控制制度,保證公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有章可循和規(guī)范運(yùn)作。在防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),保證公司資產(chǎn)安全,確保財(cái)務(wù)報(bào)告及信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并在所有重大方面保持有效的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制。審計(jì)委員會(huì)通過(guò)審閱公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告,認(rèn)為公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制,不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。

          (五)協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的溝通

          報(bào)告期內(nèi),審計(jì)委員會(huì)積極協(xié)調(diào)公司管理層、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)與福建華興進(jìn)行充分有效的溝通,保障外部審計(jì)工作的順利開(kāi)展。

          四、總體評(píng)價(jià)

          報(bào)告期內(nèi),審計(jì)委員會(huì)根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》及《南威軟件股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定,恪盡職守、盡職盡責(zé)地履行了審計(jì)委員會(huì)的相應(yīng)職責(zé)。

          特此報(bào)告。

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