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      2. 股東會會議紀要

        時間:2021-01-15 16:51:20 會議紀要 我要投稿

        股東會會議紀要模板

          股東會議是進行股東決策的會議,那么在進行會議的過程中應該如何書寫會議紀要呢?下面是YJBYS小編分享給大家的股東會會議紀要模板,希望對大家有幫助。

        股東會會議紀要模板

          股東會會議紀要模板【一】

          xx有限責任公司

          臨 時 股 東 會 會 議 記 錄

          時間: 地點:

          召集人: 主持人: 記錄人:

          出席人:

          議題:建立健全公司印章管理使用制度

          xx(主持人):公司股東會根據xx的提議,就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時,在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。

          本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關規定。

          本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

          股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

          出席會議的股東為xx和xx,持有公司x%的股權,會議合法有效。

          會議由xx主持。

          本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

          各參加人對以上事項是否有異議?

          xx:無異議。

          xx(主持人):現在請xx就今日之議題發表意見。

          xx:我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度,做出以下決議以資共同遵守:

          1、公司根據需要另行刻制“合同專用章”。

          自合同專用章啟用之日起,除必須使用公司公章的,公司對外合同一律蓋合同專用章,不再使用公司公章。

          2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。

          提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

          3、經兩名以上股東同意的,可以使用公司公章、合同專用章。

          決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

          4、股東使用公司公章、合同專用章的,必須分別由提議使用人、決定使用人和經辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。

          《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負責保管。

          5、使用公司公章、合同專用章的,必須向股東會和公司留合同復印件備案,提議使用人和決定使用人必須在備案復印件上簽字確認。

          6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的,須對公司承擔損害賠償責任。

          xx(主持人):請大家就xx的上述提議發表意見。

          xx:無異議。同意按xx的上述提議形成股東會決議。

          xx(主持人):根據《公司法》及公司章程的規定,本次股東會會議即按照xx的上述提議形成xx號股東會決議。

          股東會會議紀要模板【二】

          會議時間:20XX年5月3日

          會議地點:友誼賓館

          會議氣氛:和諧

          參會人數:約30人

          評:目前看來,民生未來幾年的業績增速,依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲,民生已經超過招行,成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃,15倍PE以下應該不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出,若達到30倍,則全部清空。

          1、未來成本收入比將繼續降低

          2、一季度不良率上升是階段性的,加大清收力度就會下降,年末預計跟年初不良率差不多。

          3、未來將重點發展分行特色業務(專業業務)

          4、一個放貸員對應上百商戶,如何管理風險:由于一圈兩鏈,連保互保的形式存在,只要知道一兩家重要商戶的情況,就能知道其他商戶的`情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務,有一套專門的后臺系統。

          5、富國銀行是民生的標桿企業,已經從富國挖了些人,學習他的管理經營。

          6、事業部業務不太受網點的限制。

          7、關于利率市場化:存貸比若與利率同時放開,對凈息差不會有太大影響。如果利率放開,而存貸比不放開,預計全行業平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低,降幅大約會是行業的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開,存款會變得十分稀缺,貸款也會變得稀缺,但貸款利率不能無限上升,升得太多會影響資產質量。并且金融脫媒的影響會越來越大,企業的融資渠道越來越多。

          8、關于網銀:我國的金融電子化程度已經超過很多發達國家,網銀能削弱四大行的物理優勢,讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網銀上沒有優勢,因為網銀的建設與維護成本還是很高的,股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網銀。

          9、分紅比例應該不會下降。

          10、在按現有比例分紅的情況下,民生銀行可以在不融資的情況下,支持13-15%的規模增長率。

          股東會會議紀要模板【三】

          會議時間:xxxx年xx月xx日

          會議地點:在xx市xx區xx路xx號(xx會議室)

          會議性質:臨時(或定期)股東會會議

          參加會議人員:股東(或者股東代表)xxx、xxx、xxx,全體股東均已到會。(或者補充說明:會議通知情況及到會股東情況)

          會議議題:協商表決本公司事宜。

          根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定,本次股東會會議由董事會召集,董事長xxx主持,一致通過并決議如下:

          一、本公司因營業期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規定的其他解散事由出現),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(或生產、經營活動),進行清算。

          二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx組成,其中由xxx擔任組長、由xxx擔任副組長。

          三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權,開展工作。

          四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

          五、其他有關內容:。(決議內容未涉及的,應當刪除。)

          全體股東簽字、蓋章:

          (自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)

          xxxx有限公司

          xxxx年xx月xx日


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