股東大會會議紀(jì)要模板
進(jìn)行全體的股東大會進(jìn)行決策時，需要書寫會議紀(jì)要，書寫會議紀(jì)要的人員應(yīng)該提前到達(dá)會場進(jìn)行準(zhǔn)備，那么會議紀(jì)要應(yīng)該怎么寫呢?下面就和YJBYS小編一起來看看吧。
股東大會會議紀(jì)要模板【一】
徐州××××××有限公司
王**律師
涉及當(dāng)事人隱私，人名等均采用化名
會議時間：XX年7月××日
會議地點(diǎn)：在本公司會議室
會議性質(zhì)：臨時股東會會議
召集人：王××
會議通知時間：XX年7月××日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東：×××，×××，×××，×××
主持人： 王××
會議審議事項(xiàng)：
一、 罷免和更換公司監(jiān)事;
二、 增加公司注冊資本;
三、 修改公司章程。
會議決議：
一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，
代表?%表決權(quán)的股東同意，
代表?%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：
免去李××監(jiān)事職務(wù)，選舉譚××為公司監(jiān)事。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表
%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：
增加公司注冊資本人民幣536萬元。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，
代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：
修改公司章程，增加如下內(nèi)容：
1. 股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動;
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會;
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指，股東出資時向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項(xiàng)股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。
2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字：
年 月 日
股東大會會議紀(jì)要模板【二】
時間： 地點(diǎn)：
召集人： 主持人： 記錄人：
出席人：
議題：建立健全公司印章管理使用制度
xx(主持人)：公司股東會根據(jù)xx的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。
本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為xx和xx，持有公司x%的股權(quán)，會議合法有效。
會議由xx主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
各參加人對以上事項(xiàng)是否有異議?
xx：無異議。
xx(主持人)：現(xiàn)在請xx就今日之議題發(fā)表意見。
xx：我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：
1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。
自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。
提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。
3、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。
決定使用公司公章、合同專用章的'股東是決定使用人。
4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。
《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負(fù)責(zé)保管。
5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復(fù)印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn)。
6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
xx(主持人)：請大家就xx的上述提議發(fā)表意見。
xx：無異議。同意按xx的上述提議形成股東會決議。
xx(主持人)：根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，本次股東會會議即按照xx的上述提議形成xx號股東會決議。
股東大會會議紀(jì)要模板【三】
一、時 間：20xx年10月26日
二、地 點(diǎn)：xxx
三、出席股東：王××、長沙××廣告有限公司(胡××、劉××、戴××)、彭××、吳××
主 持 人：王××
四、會議決議事項(xiàng)：
1、公司名稱：長沙××廣告有限公司。
2、公司注冊資本：100萬元
股東姓名 出資額 出資比例 出資形式
王×× 40萬元 40% 貨幣
長沙××廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣
彭×× 20萬元 20% 貨幣
吳×× 10萬元 10% 貨幣
3、公司經(jīng)營范圍：
4、通過公司章程。
5、公司設(shè)董事會，推選王××、劉××、彭××、胡××為公司董事會董事。
6、公司設(shè)監(jiān)事會，推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會監(jiān)事。
7、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長沙市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。
8、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
20xx年10月26日
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