理事會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文
會(huì)議紀(jì)要是用來(lái)記載、傳達(dá)會(huì)議情況和議定事項(xiàng)的公文,企事業(yè)單位,公務(wù)機(jī)關(guān),非正式組織團(tuán)體,社團(tuán)等組織都適用。提供了關(guān)于理事會(huì)的會(huì)議紀(jì)要，歡迎借鑒！
理事會(huì)會(huì)議紀(jì)要1
中國(guó)古代銅鼓研究會(huì)第五屆理事會(huì)第二次會(huì)議于201x年10月26日在廣西南寧召開(kāi)。會(huì)期一天，與會(huì)人員34人。廣西壯族自治區(qū)文化廳副巡視員謝日萬(wàn)先生代表駐會(huì)單位主管—廣西文化廳致辭，學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)覃溥女士作2013-2015年工作報(bào)告，秘書(shū)長(zhǎng)農(nóng)學(xué)堅(jiān)、常務(wù)理事吳偉峰、常務(wù)理事霍巍分別主持相關(guān)審議和討論，議題主要有審議增選理事會(huì)新成員、“2016年中國(guó)南方及東南亞地區(qū)古代銅鼓和青銅文化第五次國(guó)際學(xué)術(shù)討論會(huì)”籌備、會(huì)費(fèi)繳納標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)秀科研成果評(píng)選和獎(jiǎng)勵(lì)辦法、《中國(guó)古代銅鼓研究通訊》組稿工作及研究會(huì)未來(lái)展望等�，F(xiàn)紀(jì)要如下：
一、廣西文化廳副巡視員謝日萬(wàn)先生致辭
謝日萬(wàn)副巡視員充分肯定了學(xué)會(huì)在組織開(kāi)展古代銅鼓調(diào)查、研究、保護(hù)、展示、交流、宣傳等方面，為傳承銅鼓文化，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展所做出的巨大貢獻(xiàn)。他指出，在文化廳高度重視和覃溥理事長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，研究會(huì)完成了補(bǔ)登記和秘書(shū)處重建以及廣西館藏銅鼓調(diào)查記錄等一系列工作，并將研究會(huì)的研究觸角向世界館藏銅鼓調(diào)查及研究延伸。希望研究會(huì)同心同德，秉承宗旨，認(rèn)真謀劃，加強(qiáng)協(xié)作，開(kāi)拓創(chuàng)新，把工作推上新的臺(tái)階。
二、理事長(zhǎng)覃溥女士做201x-201x年工作報(bào)告
覃溥理事長(zhǎng)就研究會(huì)201x-201x年的工作情況做了詳細(xì)匯報(bào)，她說(shuō)，中國(guó)古代銅鼓研究會(huì)是傳承性很強(qiáng)的學(xué)會(huì)，盡管沉寂一段時(shí)間，但研究工作從未停止，而且還取得了一定的成績(jī)。研究會(huì)自2013年以來(lái)，開(kāi)展了六項(xiàng)主要工作：一是健全學(xué)會(huì)組織機(jī)構(gòu)；二是牽頭完成廣西全區(qū)館藏銅鼓調(diào)查工作；三是復(fù)刊《中國(guó)古代銅鼓研究通訊》；四是出版并發(fā)放《中國(guó)古代銅鼓實(shí)測(cè)、記錄資料匯編》；五是借助互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等手段，搭建學(xué)術(shù)信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)相關(guān)資料的網(wǎng)上共享；六是順利通過(guò)社團(tuán)年檢。覃溥理事長(zhǎng)還就未來(lái)三年研究會(huì)的發(fā)展進(jìn)行了規(guī)劃：一是加強(qiáng)研究會(huì)內(nèi)部建設(shè)，包括對(duì)團(tuán)體會(huì)員、會(huì)員的重新登記和確認(rèn)、發(fā)展新會(huì)員，完善社團(tuán)財(cái)務(wù)管理和秘書(shū)處工作制度；二是積極推進(jìn)學(xué)術(shù)研究，爭(zhēng)取明年出版《廣西銅鼓》、《古代銅鼓裝飾藝術(shù)》、《廣西銅鼓精華》等專著，推動(dòng)2016年“中國(guó)南方及東南亞地區(qū)古代銅鼓及青銅文化第五次國(guó)際學(xué)術(shù)討論會(huì)”的召開(kāi)，以多種方式鼓勵(lì)和培養(yǎng)新人，組織研究課題，建設(shè)世界銅鼓資料數(shù)據(jù)和信息中心；三是促進(jìn)銅鼓文化研究國(guó)際合作；四是積極籌辦銅鼓文化聯(lián)展；五是加強(qiáng)宣傳，構(gòu)建良好社團(tuán)形象。
三、審議增選理事會(huì)新成員
在中國(guó)古代銅鼓研究會(huì)秘書(shū)處函請(qǐng)推薦基礎(chǔ)上，會(huì)議增選了副理事長(zhǎng)一名（謝日萬(wàn)）；常務(wù)理事兩名（阮華端、梁志敏），理事九名（田軍、劉成基、陳明、鐘仕民、起國(guó)慶、黃槐武、廖國(guó)一、潘汁、李米佳）。
四、討論“201x年中國(guó)南方及東南亞地區(qū)古代銅鼓和青銅文化第五次國(guó)際學(xué)術(shù)討論會(huì)”籌備
�。ㄒ唬┲黝}內(nèi)容。 會(huì)議認(rèn)為，會(huì)議名稱“中國(guó)南方及東南亞地區(qū)古代銅鼓和青銅文化第五次國(guó)際學(xué)術(shù)討論會(huì)”具有延續(xù)性和傳承性，“銅鼓文化與海上絲綢之路——銅鼓文化的交流·傳播·傳承”主題緊扣中央“一帶一路”戰(zhàn)略部署，與時(shí)俱進(jìn)，但研討內(nèi)容的設(shè)定有一定的局限性，除銅鼓本身，應(yīng)在內(nèi)容的設(shè)定上進(jìn)一步挖掘和擴(kuò)展。建議將青銅文化，中國(guó)南方及東南亞青銅文化跨區(qū)域、跨民族文化交流，中國(guó)與東盟技術(shù)交流，銅鼓文化形態(tài)學(xué)研究，銅鼓音樂(lè)性能研究，銅鼓文化的生態(tài)保護(hù)及開(kāi)發(fā)利用、銅鼓文化產(chǎn)業(yè)、銅鼓及青銅文化研究理論和方法等納入研討內(nèi)容，拓寬銅鼓研究領(lǐng)域，吸引更多專家、學(xué)者的關(guān)注，擴(kuò)大研究隊(duì)伍，提高國(guó)際討論會(huì)論文投稿和參與的積極性和廣泛性。
�。ǘ⿻�(huì)議地點(diǎn)。與會(huì)理事認(rèn)為，會(huì)議地點(diǎn)選在廣西南寧市，并納入“中國(guó)-東盟文化產(chǎn)業(yè)論壇”有助于將銅鼓文化研究提升至國(guó)家層面，并可借助中國(guó)-東盟博覽會(huì)的政治背景、外交平臺(tái)及綜合影響力加強(qiáng)中國(guó)與東盟的學(xué)術(shù)交流。除廣西南寧市，與會(huì)理事還提出了若干會(huì)議舉辦地，如貴州省麻江縣、云南省楚雄縣、廣西桂林市等。貴州省麻江縣副縣長(zhǎng)胡曉平表示，麻江縣歷史悠久，文化深厚，麻江型銅鼓便是以該型標(biāo)準(zhǔn)器出土地點(diǎn)——麻江縣命名，麻江縣交通便利，有舉辦大型會(huì)議的基礎(chǔ)和經(jīng)驗(yàn)，故向大會(huì)提出由中國(guó)古代銅鼓研究會(huì)、貴州省政府、省文化廳聯(lián)合主辦，貴州省麻江縣承辦“2016年中國(guó)南方及東南亞地區(qū)古代銅鼓和青銅文化第五次國(guó)際學(xué)術(shù)討論會(huì)”。此外，與會(huì)理事還提出會(huì)議輪流在各地舉辦有助于擴(kuò)大銅鼓研究的影響力和傳承性，有助于調(diào)動(dòng)地方政府的積極性，為地方文化保護(hù)及文化交流服務(wù)。
�。ㄈ⿲＜已�(qǐng)。與會(huì)理事提出應(yīng)盡快啟動(dòng)參會(huì)專家、學(xué)者的遴選及邀請(qǐng)事宜，尤其是海外專家學(xué)者的調(diào)研和邀請(qǐng)，建議盡可能考慮更多國(guó)別的專家學(xué)者，多方搜集國(guó)外相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜业男畔�，綜合考慮其在學(xué)術(shù)領(lǐng)域的國(guó)際性、權(quán)威性和代表性，并進(jìn)行“一對(duì)一”的聯(lián)絡(luò)及跟進(jìn)，確保邀請(qǐng)專家的數(shù)量和質(zhì)量。
�。ㄋ模┢渌�。 與會(huì)理事建議為鼓勵(lì)年輕學(xué)者，該國(guó)際學(xué)術(shù)討論會(huì)應(yīng)為碩士或博士設(shè)立研討專場(chǎng)；建議配合會(huì)議主題舉辦南方銅鼓使用民族（各支系）大展演；進(jìn)一步加強(qiáng)省際、東南亞國(guó)家間的聯(lián)系和合作，充分利用各方資源服務(wù)國(guó)際學(xué)術(shù)討論會(huì)。
五、審議《中國(guó)古代銅鼓研究會(huì)會(huì)費(fèi)繳納標(biāo)準(zhǔn)》
與會(huì)理事認(rèn)為，會(huì)費(fèi)繳納為會(huì)員義務(wù)，審議稿中的會(huì)費(fèi)繳納標(biāo)準(zhǔn)較為合理。部分理事提出團(tuán)體會(huì)員會(huì)費(fèi)繳納標(biāo)準(zhǔn)偏低，應(yīng)適當(dāng)提高。另外，應(yīng)盡快對(duì)會(huì)員及團(tuán)體會(huì)員進(jìn)行重新登記和確認(rèn)，以便開(kāi)展活動(dòng)。
六、審議《中國(guó)古代銅鼓研究會(huì)優(yōu)秀科研成果評(píng)選獎(jiǎng)勵(lì)辦法》
與會(huì)理事指出，審議稿還需細(xì)化和推敲，對(duì)評(píng)選范圍、刊物等級(jí)和獎(jiǎng)勵(lì)金額要進(jìn)行更科學(xué)、詳細(xì)的界定，可參考借鑒國(guó)家級(jí)或省級(jí)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)評(píng)選辦法，獎(jiǎng)勵(lì)金額不宜太少，以提高研究學(xué)者的積極性，對(duì)銅鼓研究起到更大的推動(dòng)作用。成就獎(jiǎng)以精神獎(jiǎng)勵(lì)為主，建議增加“創(chuàng)意獎(jiǎng)”，鼓勵(lì)銅鼓文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；增加“學(xué)會(huì)工作積極分子”、“優(yōu)秀會(huì)員”等獎(jiǎng)項(xiàng)，鼓勵(lì)事務(wù)性學(xué)會(huì)工作人員、會(huì)員或會(huì)員單位。另外，評(píng)獎(jiǎng)時(shí)間也要進(jìn)行明確界定，可兩年一次或五年一次，以保證評(píng)獎(jiǎng)的`可持續(xù)性。
七、討論《中國(guó)古代銅鼓研究通訊》組稿工作。針對(duì)審議材料中提到的《通訊》組稿稿源等問(wèn)題和困難，與會(huì)理事提出如下建議：
（一）稿源。
1各省區(qū)或理事單位指定聯(lián)絡(luò)人（由常務(wù)理事或理事?lián)危?fù)責(zé)稿件的搜集和投稿，每年義務(wù)提供稿件一篇以上。
2.《通訊》掛靠某正式公開(kāi)出版的學(xué)術(shù)刊物或作為其附刊、增刊，以提高年輕學(xué)者或需進(jìn)行職稱評(píng)定者的投稿積極性。但目前對(duì)附刊或增刊的要求較為嚴(yán)格，銅鼓研究?jī)?nèi)容有一定局限性，依靠附刊或增刊的方式較為被動(dòng)。
3.以書(shū)代刊，形成年度或?qū)ｎ}性質(zhì)的文集，如《中國(guó)古代銅鼓研究會(huì)文集》，組稿的時(shí)間較為寬裕，可保證稿源數(shù)量和質(zhì)量，但文集成本較高。
4.對(duì)發(fā)表于《通訊》的文章?lián)駜?yōu)推薦至核心期刊發(fā)表以鼓勵(lì)投稿積極性。
5.跟進(jìn)國(guó)家新聞出版局等相關(guān)單位關(guān)于撤刊取號(hào)的時(shí)機(jī)，為《通訊》爭(zhēng)取刊號(hào)。
（二）內(nèi)容。
1.稿件內(nèi)容應(yīng)進(jìn)一步拓寬范圍，強(qiáng)調(diào)其多層次和豐富性，如青銅文化、文化交流、青銅修復(fù)、保護(hù)技術(shù)類文章等。
2.適當(dāng)減少學(xué)術(shù)性論文數(shù)量，增加通訊、消息、文獻(xiàn)介紹、選譯等內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)《通訊》的資料性。
�。ㄈ┢渌� 辦專題培訓(xùn)班，普及銅鼓知識(shí)，培養(yǎng)年輕的銅鼓研究學(xué)者及銅鼓研究愛(ài)好者。
八、暢談中國(guó)古代銅鼓研究會(huì)發(fā)展前景
與會(huì)理事對(duì)研究會(huì)的未來(lái)充滿信心，對(duì)今后的發(fā)展提出具體的建議，一是在銅鼓研究上，要利用國(guó)家大背景，將銅鼓研究平臺(tái)提升至國(guó)家乃至世界層面，在學(xué)術(shù)上多學(xué)科、多角度有所突破；二是要重視銅鼓及相關(guān)研究的人才培養(yǎng)，防止出現(xiàn)研究人才斷層，組織培訓(xùn)，為銅鼓研究注入更多新鮮血液；三是要加強(qiáng)文博系統(tǒng)、教育機(jī)構(gòu)的資源共享，加強(qiáng)與國(guó)外相關(guān)機(jī)構(gòu)、研究人員的聯(lián)系和交流。四是研究會(huì)頂層設(shè)計(jì)和決策要更具戰(zhàn)略眼光，為今后研究會(huì)的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
覃溥理事長(zhǎng)在總結(jié)發(fā)言中提出，“2016中國(guó)南方及東南亞地區(qū)古代銅鼓和青銅文化國(guó)際學(xué)術(shù)討論會(huì)”對(duì)銅鼓研究、人才培養(yǎng)、銅鼓學(xué)的設(shè)立等將有重要的推動(dòng)作用，會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、規(guī)模、主題內(nèi)容設(shè)定等將從國(guó)家文化安全、國(guó)際視野等重新深化，準(zhǔn)確把握。建議未來(lái)可在第一次全國(guó)可移動(dòng)文物普查的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，各省區(qū)聯(lián)合編輯《中國(guó)銅鼓精華》或《中國(guó)銅鼓》圖錄，條件成熟時(shí)聯(lián)合舉辦銅鼓文化全國(guó)巡展等，通過(guò)國(guó)際研討會(huì)、銅鼓專著、銅鼓展覽等方式提升銅鼓研究影響力，為銅鼓學(xué)的發(fā)展提供更強(qiáng)有力的支撐。
理事會(huì)會(huì)議紀(jì)要2
一、時(shí) 間：20xx年10月26日
二、地 點(diǎn)：長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室
三、出席股東：王××、長(zhǎng)沙××廣告有限公司(胡××、劉××、戴××)、彭××、吳××
主 持 人：王××
四、會(huì)議決議事項(xiàng)：
1、公司名稱：長(zhǎng)沙××廣告有限公司。
2、公司注冊(cè)資本：100萬(wàn)元
股東姓名 出資額 出資比例 出資形式
王×× 40萬(wàn)元 40% 貨幣
長(zhǎng)沙××廣告有限公司 30萬(wàn)元 30% 貨幣
彭×× 20萬(wàn)元 20% 貨幣
吳×× 10萬(wàn)元 10% 貨幣
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
4、通過(guò)公司章程。
5、公司設(shè)董事會(huì)，推選王××、劉××、彭××、胡××為公司董事會(huì)董事。
6、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
7、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。
8、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
理事會(huì)會(huì)議紀(jì)要3
會(huì)議名稱：南昌市崛美行動(dòng)公益發(fā)展中心第一屆一次理事會(huì)會(huì)議。
會(huì)議時(shí)間：201x年9月20日
會(huì)議地點(diǎn)：南昌市崛美行動(dòng)公益發(fā)展中心辦公室
會(huì)議議題：
1、 第一次會(huì)議召開(kāi)后的主要工作進(jìn)展；
2、 制定201x年工作計(jì)劃；
3、 審議機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理制度；
4、 決定工作人員薪酬和編制配備；
5、 討論機(jī)構(gòu)重點(diǎn)項(xiàng)目；
6、 討論關(guān)愛(ài)空巢老人活動(dòng)的募集資金與預(yù)算；
7、 審議機(jī)構(gòu)2014年度收支預(yù)算；
8、 討論機(jī)構(gòu)運(yùn)作所需的進(jìn)一步支持。
會(huì)議主持：稂文娟
會(huì)議審議通過(guò)了《20x年關(guān)愛(ài)空巢老人計(jì)劃》，審議通過(guò)了內(nèi)部管理制度，明確了秘書(shū)處管理人員的薪酬以及招募計(jì)劃，明確了重點(diǎn)項(xiàng)目的立項(xiàng)。
會(huì)議討論事項(xiàng)和決議如下：
一、 前期工作。
1、落實(shí)機(jī)構(gòu)的章程、內(nèi)部管理制度及細(xì)則；
2、向有關(guān)部門提出申請(qǐng)，組織內(nèi)部工作人員的培訓(xùn)；
3、組織實(shí)施年度兩次培訓(xùn)。設(shè)計(jì)能力培訓(xùn)和文案能力培訓(xùn)。
二、 秘書(shū)處有關(guān)人員和薪酬安排。機(jī)構(gòu)會(huì)啟動(dòng)初期頭緒繁多，工作量大，會(huì)議認(rèn)為秘書(shū)處首先要增加人員，要招募熱心、有服務(wù)精神并且有專業(yè)素質(zhì)的人員。為符合機(jī)構(gòu)相關(guān)管理規(guī)定，常務(wù)理事會(huì)決定將秘書(shū)處管理人員的部分薪酬由理事會(huì)中的`捐贈(zèng)者支付，這部分支付金額也計(jì)入該理事的捐贈(zèng)貢獻(xiàn)中。
三、 建構(gòu)機(jī)構(gòu)網(wǎng)站。用于發(fā)布重要新聞，及日后工作進(jìn)展、最新活動(dòng)等。做到讓所有募集的資金透明化。
四、 會(huì)議審議通過(guò)秘書(shū)處起草的6項(xiàng)機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理制度，即 《財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)管理細(xì)則》、《薪酬管理制度》、《人事管理制度》、《項(xiàng)目管理辦法》、《接受捐贈(zèng)管理辦法》。
五、 下一次理事會(huì)安排。會(huì)議決定，第二次理事會(huì)議擬于12月召開(kāi)。
特此紀(jì)要。
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