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      2. 臨時股東會會議紀要

        時間:2022-11-03 08:30:52 會議紀要 我要投稿

        臨時股東會會議紀要

          在日常學習、工作和生活中,人們運用到會議紀要的場合不斷增多,紀要要求會議程序清楚,目的明確,中心突出,概括準確,層次分明,語言簡練。那么一般會議紀要是怎么寫的呢?下面是小編幫大家整理的臨時股東會會議紀要,僅供參考,大家一起來看看吧。

        臨時股東會會議紀要

        臨時股東會會議紀要1

          會議時間:

          會議地點:公司辦公室

          參加人員:全體股東

          會議議題:申請成立公司,選舉公司執行董事、監事、經理的股東會議。

          會議性質:臨時

          會議通知情況及股東到會情況:由(股東姓名)于20 年 月 日電話通知了全體股東,本次會議應到股東 人,實到 人,分別是(股東姓名)、(股東姓名),會議由(股東姓名)主持,經全體股東研究,一致通過如下決議:

          一、會議決議:經全體股東討論,決定同意申辦公司,擬由股東 、 共同投資組建(公司全稱)。

          二、股東出資情況:注冊資本 萬元,實收資本 萬元,貨幣出資占注冊資本的 %,本期一次繳足(本期出資 萬元)。

          三、公司經營范圍:

          四、經有限公司股東會選舉決定:

          (股東姓名)任本有限公司執行董事(法定代表人)。

          (股東姓名)任本有限公司經理。

          (股東姓名)任本有限公司監事。

          五、全體股東一致通過公司章程。

        股東簽字:(蓋章)

          年 月 日

        臨時股東會會議紀要2

          會議時間:20xx年5月3日

          會議地點:XXX

          會議氣氛:XXX

          參會人數:約30人

          評:目前看來,民生未來幾年的業績增速,依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲,民生已經超過招行,成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃,15倍PE以下應該不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出,若達到30倍,則全部清空。

          1、未來成本收入比將繼續降低

          2、一季度不良率上升是階段性的,加大清收力度就會下降,年末預計跟年初不良率差不多。

          3、未來將重點發展分行特色業務(專業業務)

          4、一個放貸員對應上百商戶,如何管理風險:由于一圈兩鏈,連;ケ5男问酱嬖,只要知道一兩家重要商戶的情況,就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務,有一套專門的后臺系統。

          5、富國銀行是民生的標桿企業,已經從富國挖了些人,學習他的管理經營。

          6、事業部業務不太受網點的'限制。

          7、關于利率市場化:存貸比若與利率同時放開,對凈息差不會有太大影響。如果利率放開,而存貸比不放開,預計全行業平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低,降幅大約會是行業的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開,存款會變得十分稀缺,貸款也會變得稀缺,但貸款利率不能無限上升,升得太多會影響資產質量。并且金融脫媒的影響會越來越大,企業的融資渠道越來越多。

          8、關于網銀:我國的金融電子化程度已經超過很多發達國家,網銀能削弱四大行的物理優勢,讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網銀上沒有優勢,因為網銀的建設與維護成本還是很高的,股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網銀。

          9、分紅比例應該不會下降。

          10、在按現有比例分紅的情況下,民生銀行可以在不融資的情況下,支持13-15%的規模增長率。

        臨時股東會會議紀要3

          時間:XX年3月5日

          地點:長沙xx公司辦公室

          出席人:

          主持人:xxx記錄員:xx

          會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

          二、討論公司地址的變更;

          三、討論選舉產生公司董事會成員;

          四、討論選舉產生公司監事;

          五、討論公司法人代表改由經理擔任。

          五、討論公司營業期限的變更

          六、修改通過《公司章程》

          會議決議:經股東會討論,形成如下決議:

          一、同意確認公司股權發生變更后,公司股東及股東出資額為:

          姓名認繳出資實繳出資出資方式

          金額比例金額比例

          xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

          xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

          xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

          xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

          二、同意公司住所由現在的長沙xx變更為長沙市xx

          三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。

          四、同意推舉xx為公司監事,xx為公司經理。

          五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

          六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。

          七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所,年限為3年。

          八、同意公司營業期限由8年變更為20年。

          九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改,并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

          全體股東簽名:

        臨時股東會會議紀要4

          會議時間:x年xx月xx日

          會議地點:在xx市xx區路號(會議室)

          會議性質:臨時(或定期)股東會會議

          參加會議人員:股東(或者股東代表)、,全體股東均已到會。(或者補充說明:會議通知情況及到會股東情況)

          會議議題:協商表決本公司事宜。

          根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定,本次股東會會議由董事會召集,董事長主持,一致通過并決議如下:

          一、本公司因營業期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規定的其他解散事由出現),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(或生產、經營活動),進行清算。

          二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,其中由擔任組長、由擔任副組長。

          三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權,開展工作。

          四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

          五、其他有關內容:。

          全體股東簽字、蓋章:

          (自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)

          x有限公司

          x年xx月xx日

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