股東會議紀要(精選15篇)
在社會發(fā)展不斷提速的今天，會議紀要在處理事務上的使用越來越廣泛，會議紀要是在會議記錄基礎上經過加工、整理出來的一種記敘性和介紹性的文件。那要怎么寫好會議紀要呢？下面是小編為大家收集的股東會議紀要，歡迎大家分享。
股東會議紀要1
會議時間：20xx年XX月XX日
會議地點：(公司會議室)
會議性質：臨時股東會議
會議通知時間、方式：20xx年12月01日，電話方式
參加會議人員：
全體股東：鄭成先、龔樹梅、陳干明、林斌、鄭賽容
會議議題：協(xié)商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機構變更、章程制定事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長陳法金主持。經與會股東協(xié)商，一致通過如下決議：
一、同意公司股東陳干明將所持有公司7%股權出資額為36.26萬元人民幣以36.26萬元人民幣的價格轉讓給股東林斌。
二、同意公司股東龔樹梅將所持有公司17%股權出資額為88.06萬元人民幣以88.06萬元人民幣的價格轉讓給股東林斌。股權轉讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：
1、股東鄭賽容，認繳注冊資本196.84萬元人民幣，占注冊資本38%;實繳注冊資本196.84萬元人民幣。
2、股東鄭成先，認繳注冊資本181.30萬元人民幣，占注冊資本35%;實繳注冊資本181.3萬元人民幣。
2、股東林斌，認繳注冊資本139.86萬元人民幣，占注冊資本27%;實繳注冊資本139.86萬元人民幣。
三、同意公司經營范圍變更為：“公司經營范圍：合金鋁生產銷售，生產性廢鋁回收。(不含報廢汽車及醫(yī)療廢棄物和危險廢棄物的回收)�！�(以上經營范圍涉及許可經營項目的`應在取得有關部門的許可后方可經營)
四、公司由設董事會變更為不設董事會。
五、公司執(zhí)行董事(法定代表人)、監(jiān)事、總經理的任免決定：
同意免去鄭成先、陳干明、陳法金董事職務;免去陳法金董事長職務，重新選舉陳法金擔任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務，任期三年;免去龔樹梅監(jiān)事職務，重新選舉林斌擔任公司監(jiān)事職務;免去鄭成先總經理職務，重新聘任鄭成先擔任公司總經理職務，任期三年。
六、同意20xx年12月15日制定的公司章程，章程自本決議通過之日起生效，附同意通過的公司《章程》。
全體股東簽字:xxx
XXX有限公司蓋章：
二〇XX年十二月十五日
股東會議紀要2
徐州×有限公司
王律師
涉及當事人隱私，人名等均采用化名
會議時間：XX年7月××日
會議地點：在本公司會議室
會議性質：臨時股東會會議
召集人：
會議通知時間：XX年7月××日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東：
主持人：
會議審議事項：
一、罷免和更換公司監(jiān)事;
二、增加公司注冊資本;
三、修改公司章程。
會議決議：
一、就第一項審議事項，
代表%表決權的股東同意，
代表%表決權的股東反對，達成如下決議：
免去李監(jiān)事職務，選舉譚為公司監(jiān)事。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：
增加公司注冊資本人民幣536萬元。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：
修改公司章程，增加如下內容：
1.股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務;
(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;
(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業(yè)務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的.，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。
2.考慮到公司目前的經營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。
股東會議紀要3
一、時間：
x年10月26日
二、地點：
xx市經濟開發(fā)區(qū)秀峰商貿城九棟201—204室
三、出席股東：
公司(劉××、戴××)、彭××、吳××
主持人：王××
四、會議決議事項：
1、公司名稱：××廣告有限公司。
2、公司注冊資本：100萬元
股東姓名出資額出資比例出資形式
王××40萬元40%貨幣
××廣告有限公司30萬元30%貨幣
彭××20萬元20%貨幣
吳××10萬元10%貨幣
3、公司經營范圍：
4、通過公司章程。
5、公司設董事會，推選王××、劉××、彭××為公司董事會董事。
6、公司設監(jiān)事會，推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會監(jiān)事。
7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經濟開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。
8、全權委托天心區(qū)××信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。
股東會議紀要4
會議時間：
會議地點：公司辦公室
參加人員：全體股東
會議議題：申請成立公司，選舉公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理的股東會議。
會議性質：臨時
會議通知情況及股東到會情況：由(股東姓名)于20xx年x月x日電話通知了全體股東，本次會議應到股東人，實到人，分別是(股東姓名)、(股東姓名)，會議由(股東姓名)主持，經全體股東研究，一致通過如下決議：
一、會議決議：經全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東、共同投資組建(公司全稱)。
二、股東出資情況：注冊資本萬元，實收資本萬元，貨幣出資占注冊資本的%，本期一次繳足(本期出資萬元)。
三、公司經營范圍：
四、經有限公司股東會選舉決定：
(股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人)。 (股東姓名)任本有限公司經理。
(股東姓名)任本有限公司監(jiān)事。
五、全體股東一致通過公司章程。
股東簽字：(蓋章)
xx年x月x日
股東會議紀要5
中寶投資股份有限公司20xx年度第二次臨時股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。
會議由董事長主持,全體與會股東對本次大會議案進行了審議,并采取記名投票方式,通過了關于與嘉興市國資委共同出資組建"嘉興發(fā)展投資有限公司"的議案。
同意該項議案的'股數(shù)為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權的100%,反對股數(shù)為0股,棄權股數(shù)為0股,同意股數(shù)達到出席大會股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,決議生效。
二0XX年十一月二十四日
股東會議紀要6
今日召開了臨時股東大會，公司高管就市場最近較為關心的問題和與會投資者做了溝通。具體如下:
機場收費改革方案對上海機場收入影響的測算非常保守。針對上周三在股市引起了股價大幅下挫的公告，公司對于其測算的細節(jié)做了如下解釋:
1.整體來看，該次收費的調整導致了公司外航和內航內線收入的下降(具體原因請參見我們3月13日的簡評);內航外線的收費標準由于向外航收費標準靠攏而有個較大的提升。此外，航空性資產如值機柜臺等的租賃收入也有所下調。根據(jù)公司的測算實際影響為2.41億元(見表1)，相對20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算數(shù)10%;此外，公司在該次的估算中，是做了最為保守的計算，即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實際的影響;
2.公司同時表示，新的機場收費中提到可以針對經停上海的國際航班征收旅客過港費和安檢費。由于上海市場的重要性，目前許多航空公司的國際航線紛紛經停上海機場，以期搭載一些當?shù)氐腵旅客，提升航班的客座率并覆蓋上海航空(行情股)市場。公司在測算時并沒有將該部分新增的收入考慮進去。此外，由于該次機場收費改革忽略了對于全貨機航班收入的影響，公司目前也正在做一些相應的方案，計劃和民航局就貨運航班做一些專項建議，希望貨運航班收入受到的負面影響能相應減少。
3.我們3月13日發(fā)布的簡評中提到的一些積極因素依然存在。其中包括:
1)20xx年的實際客座率水平將會比測算所有的要高，旅客過港費收入會高于測算數(shù);
2)人民幣定價消除了公司的匯率風險;
3)航空主要收費標準仍有10%的上浮空間;
4)內航外線收入水平仍有較大的提升空間。
公司領導層對于未來業(yè)務的發(fā)展充滿信心。公司未來的增長亮點主要在于:
1.新的航站樓投入使用后，上海機場的設施瓶頸將會打開，吞吐量的增長將會有一個較好的回升。新的航站樓將進一步推進上海機場的樞紐建設。從航空公司分布來看，國航以及星空聯(lián)盟的成員航空公司均將進駐2號航站樓，這便于航空聯(lián)盟成員們更好的協(xié)調航線網絡，打造樞紐。同時，2號航站樓進出港旅客不再分流，中轉時間大幅下降。根據(jù)公司領導介紹，新航站樓的國內中轉時間為19分鐘，國際中轉時間為20分鐘，均低于國際民航業(yè)對于航班有效中轉時間的要求。
2.搬入新的航站樓之后，非航業(yè)務的增長將會是一個亮點。2號航站樓使用初期非航業(yè)務面積將會達到2萬平方米，是目前1號航站樓的兩倍。同時，如果中轉旅客的增多，對于機場的非航業(yè)務收入也是一個很好的促進。因為通常情況下，由于時間充裕，中轉旅客的人均消費要遠高于出發(fā)旅客。
其他。公司同時表示，目前也在積極的和上海稅務局溝通，爭取一些有利的政策。我們認為，公司所指的應該是新稅法下對于國家重點扶持的基礎設施企業(yè)的"三免三減半"稅收優(yōu)惠政策。此外，公司該次并沒有就資產注入一事做更多的評論。我們還是維持資產注入最早也要在下半年的判斷。
從上周三的公告之后，公司股價已經連續(xù)下跌了23.4%。我們雖然看好公司長期增長的前景，但公司近期內依然缺乏較好的催化劑，我們建議投資者近期先持觀望態(tài)度，可以等到市場不確定因素消除后再行介入。
股東會議紀要7
一、時間：
xx年10月12日
二、地點：
xx市
三、出席人：
主持人：
四、會議決議事項
1、公司不設董事會，只設執(zhí)行董事壹名，推選為執(zhí)行董事、法定代表人、經理;
2、公司不設監(jiān)事會，只設監(jiān)事壹名，推選為監(jiān)事。
3、通過X有限公司章程。
4、認可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市X室作為X有限公司住所。
5、全權委托股東辦理X有限公司工商登記事宜。
股東會議紀要8
時間：20xx年2月15日
地點：文化創(chuàng)意產業(yè)園股份有限公司會議室
人員：
會議內容：討論并落實增資擴股及有關事宜
記錄：
20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創(chuàng)意產業(yè)園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會，會議在嚴肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個半小時。主要內容如下：
一、現(xiàn)在120平方公里范圍內詳細規(guī)劃方案已經縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關村貴陽科技園水田產業(yè)園(24平方公里)、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規(guī)方案已全部完成通過評審。
二、根據(jù)陳剛書記及吳軍副市長的指示，現(xiàn)在貴陽市各相關部門都在全力以赴地協(xié)助貴州XX產業(yè)園工作。
三、國土廳根據(jù)國發(fā)(20xx)2號文件，把XX區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗點。
四、貴州省民政廳已把養(yǎng)生養(yǎng)老項目列為國家級的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地，現(xiàn)正在上報國家民政部，審批后會獲得很多政策上的支持。
五、貴州省旅游局把XX項目列為20xx-20xx年全省旅游規(guī)劃的一號工程。
六、貴州省發(fā)改委已把XX產業(yè)園列為省重點工程。
七、貴陽市在市委會上把XX項目列為貴陽市創(chuàng)建精神文明建設示范城市的.樣板工程，并已通過了人大審議。
八、在相關的合作戰(zhàn)略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團等國有大型企業(yè)多次到公司對XX項目進行認真細致的考察，并且已經在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議。
九、由楊永強帶領的團隊，在做XX項目的資源整合工作，現(xiàn)在分別找了60多家大型民營企業(yè)進行交流。
十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學的、統(tǒng)一的規(guī)劃和安排，投資網站建設還應再加強和完善。
十一、目前公司需要資金安排的項目：
1、溫泉勘探費;
2、設計規(guī)劃費;
3、建設資金;
4、第二批次土地出讓金;
5、拆遷安置房;
6、日常辦公費用;
7、臨時流轉土地，共計26億元左右。
十二、土地出讓手續(xù)，正在申報當中。并且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝，以農業(yè)基地、養(yǎng)生養(yǎng)老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地，申請國家政策性的土地用地指標。
十三、蘭花館，采用臨時方案，申請50畝、38畝兩塊地，主要用于停車場、工作區(qū)、生活區(qū)、模型展示區(qū)(營銷樓中心)，整個規(guī)劃已獲烏當區(qū)政府審批。
十四、盡量引進一些大型專業(yè)公司來進行單獨性的項目合作開發(fā)，群策群力，加速開發(fā)進程。
十五、盡量爭取相關產業(yè)部門、銀行及各大機構支持。
十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進來，那么根據(jù)工作的進展和需要開股東會一起研究決定。
貴州文化創(chuàng)意產業(yè)園股份有限公司
二〇一X年二月十五日
股東會議紀要9
會議時間：xx年xx月xx日
會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)
會議性質：臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的'其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)(或生產、經營活動)，進行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產、經營活動)。
五、其他有關內容：
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
x有限公司
xx年xx月xx日
股東會議紀要10
9月11日臨時股東大會信息：
秦總回答投資者問題
一，競品的終端攔截:這是個常態(tài)化的問題，公司一直很重視解決;低價產品對高價產品的終端攔截更容易;公司的對策，是加強服務，通過現(xiàn)場熬膠，體現(xiàn)產品的品質品位和價值，開拓新消費者，高端消費者;從熬膠到膏方，從滋補國寶到滋補國禮。廣告：滋補養(yǎng)生，用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群，發(fā)展迅速，前景較好。
二，基地驢皮收購問題：基地的驢皮做不到100%收購，能達到80%就很好。品類的發(fā)展，龍頭品牌受益，這是公司的戰(zhàn)略看法。
三，終端銷售增長：今年1-8月，總體終端銷售增長30%左右，但由于前幾年提價預期導致的囤貨行為，渠道有存貨，影響公司發(fā)貨(控貨)不多;如：廣東市場終端銷售增長80%，消費者回歸和新高客戶開發(fā)不錯。成都市場，終端阿膠塊銷售增加48%，因為太極的阿膠上市，辦事處加強了終端服務和維護。
四，阿膠塊由于資源限制堅持價值回歸戰(zhàn)略;復方阿膠漿走放量的道路，在沒充分準備(各地備案)好前，謹慎提價。桃花姬今年調整策略，從禮品到自用裝的延續(xù)，做為快消品來設計推廣。桃花姬，人力物力聚焦北京，實體店取得成功模式后向全國推廣;廣告：吃出來的'美麗!五，目前控貨結束，積極準備兩節(jié)和旺季到來，估計春節(jié)前阿膠塊市場會出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，公司對于今年阿膠放量是有把握的。7，8月淡季，發(fā)貨有下降，渠道估計有300左右囤貨。
六，驢肉銷售：今年調整市場方向，聚焦北京，高端餐飲，銷售增長一倍多，價格同比提高10元，接近盈虧線。
七，從公司和南方所市場調研看，阿膠塊的做了20個省會城市的調研，忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優(yōu)勢明顯;縣級市場小品牌較多。
八，耐斯合作：昨天耐斯董事長來東阿，目前商談中。這是當?shù)卣猩添椖浚硎苷邇?yōu)惠，如很低的土地使用費;也看重耐斯的技術研發(fā)能力等。有實質進展會公告。
九，人才引進，一直進行中，人才市場化;重點是系統(tǒng)全面的人才引進。
股東會議紀要11
因公司經營范圍有所變動，由公司法人代表楊勇進行修改，現(xiàn)紀要如下：
將原經營范圍：服裝批發(fā)、辦公用品銷售�，F(xiàn)修改為：
服裝生產、批發(fā)、辦公用品銷售。
股東簽名(蓋章)
實業(yè)有限公司
20xx年九月十三日
股東會議紀要12
時間:
XX年3月5日
地點:x公司辦公室
出席人:
主持人:
記錄員:
會議內容:
一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產生
公司董事會成員;
四、討論選舉產生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經理擔任。
五、討論公司營業(yè)期限的`變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:經股東會討論，形成如下決議:
一、同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:姓名認繳出資實繳出資出資方式
金額比例金額比例
49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
2.002.00%2.002.00%貨幣出資
5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的變更為xx市
三、同意推舉為公司董事會成員。
四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經理。
五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。
九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《x有限公司章程》。
股東會議紀要13
因公司經營范圍有所變動，由公司法人代表楊勇進行修
改，現(xiàn)紀要如下：
將原經營范圍：服裝批發(fā)、辦公用品銷售�，F(xiàn)修改為：
服裝生產、批發(fā)、辦公用品銷售。
股東簽名(蓋章)
實業(yè)有限公司
二oxx年九月十三日
股東會議紀要14
會議時間：20xx年5月3日
會議地點：XXX
會議氣氛：XXX
參會人數(shù)：約30人
評：目前看來，民生未來幾年的業(yè)績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。
1、未來成本收入比將繼續(xù)降低
2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預計跟年初不良率差不多。
3、未來將重點發(fā)展分行特色業(yè)務(專業(yè)業(yè)務)
4、一個放貸員對應上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連�；ケ５腵形式存在，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務，有一套專門的后臺系統(tǒng)。
5、富國銀行是民生的標桿企業(yè)，已經從富國挖了些人，學習他的管理經營。
6、事業(yè)部業(yè)務不太受網點的限制。
7、關于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預計全行業(yè)平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業(yè)的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產質量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業(yè)的融資渠道越來越多。
8、關于網銀：我國的金融電子化程度已經超過很多發(fā)達國家，網銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網銀上沒有優(yōu)勢，因為網銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網銀。
9、分紅比例應該不會下降。
10、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規(guī)模增長率。
股東會議紀要15
會議時間：
20xx年xx月xx日
會議地點：
在xx市xx區(qū)xx路xx號(xx會議室)
會議性質：
臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員：
股東(或者股東代表)xxx、xxx、xxx，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)
會議議題：
協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長xxx主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)(或生產、經營活動)，進行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的.指定代表xxx組成，其中由xxx擔任組長、由xxx擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產、經營活動)。
五、其他有關內容：
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
xxxx有限公司
20xx年xx月xx日
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