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      2. 股東會會議紀要經典

        時間:2024-07-22 13:36:26 會議紀要 我要投稿

        股東會會議紀要經典

          在現實生活或工作學習中,很多場合都離不了會議紀要,會議紀要與會議記錄不同,會議記錄只是一種客觀的紀實材料。到底應如何擬定會議紀要呢?下面是小編幫大家整理的股東會會議紀要經典,歡迎大家分享。

        股東會會議紀要經典

        股東會會議紀要經典1

          會議時間:20xx年5月3日

          會議地點:XXX

          會議氣氛:XXX

          參會人數:約30人

          評:目前看來,民生未來幾年的業績增速,依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲,民生已經超過招行,成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃,15倍PE以下應該不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出,若達到30倍,則全部清空。

          1、未來成本收入比將繼續降低

          2、一季度不良率上升是階段性的,加大清收力度就會下降,年末預計跟年初不良率差不多。

          3、未來將重點發展分行特色業務(專業業務)

          4、一個放貸員對應上百商戶,如何管理風險:由于一圈兩鏈,連保互保的'形式存在,只要知道一兩家重要商戶的情況,就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務,有一套專門的后臺系統。

          5、富國銀行是民生的標桿企業,已經從富國挖了些人,學習他的管理經營。

          6、事業部業務不太受網點的限制。

          7、關于利率市場化:存貸比若與利率同時放開,對凈息差不會有太大影響。如果利率放開,而存貸比不放開,預計全行業平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低,降幅大約會是行業的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開,存款會變得十分稀缺,貸款也會變得稀缺,但貸款利率不能無限上升,升得太多會影響資產質量。并且金融脫媒的影響會越來越大,企業的融資渠道越來越多。

          8、關于網銀:我國的金融電子化程度已經超過很多發達國家,網銀能削弱四大行的物理優勢,讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網銀上沒有優勢,因為網銀的建設與維護成本還是很高的,股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網銀。

          9、分紅比例應該不會下降。

          10、在按現有比例分紅的情況下,民生銀行可以在不融資的情況下,支持13-15%的規模增長率。

        股東會會議紀要經典2

          一、時間:220xx年xx月xx日

          二、地點:xx

          三、出席會議股東:xx

          四、主持人:xx

          五、會議內容:變更公司注冊資本根據《公司法》和本公司章程規定,阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會議室召開股東會,已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的`股東代表共人,代表公司股東100%的表決權,所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下:

          1、同意公司注冊資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

          1、同意公司實收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

          2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

          股東簽字蓋章:xx

          20xx年月日

        股東會會議紀要經典3

          時間:

          20xx年3月5日

          地點:

          長沙xx公司辦公室

          出席人:

          主持人:xxx

          記錄員:xx

          會議內容:

          一、確認公司股東及各自出資額;

          二、討論公司地址的變更;

          三、討論選舉產生公司董事會成員;

          四、討論選舉產生公司監事;

          五、討論公司法人代表改由經理擔任。

          五、討論公司營業期限的變更

          六、修改通過《公司章程》

          會議決議:

          經股東會討論,形成如下決議:

          一、同意確認公司股權發生變更后,公司股東及股東出資額為:

          姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

          金額 比例 金額 比例

          xx 49.41 49.41% 49.41 49.41%貨幣出資

          xx 29.70 29.70% 29.70 29.70%貨幣出資

          xx 2.00 2.00% 2.00 2.00%貨幣出資

          xx 5.00 5.00% 5.00 5.00%貨幣出資

          二、同意公司住所由現在的長沙xx變更為長沙市xx

          三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。

          四、同意推舉xx為公司監事,xx為公司經理。

          五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

          六、會議確認所推舉人員符合法定的'任職要求,具備任職資格。

          七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所,年限為3年。

          八、同意公司營業期限由8年變更為20年。

          九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改,并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

          全體股東簽名:

        股東會會議紀要經典4

          會議時間:x年xx月xx日

          會議地點:在xx市xx區路號(會議室)

          會議性質:臨時(或定期)股東會會議

          參加會議人員:股東(或者股東代表)、,全體股東均已到會。(或者補充說明:會議通知情況及到會股東情況)

          會議議題:協商表決本公司 事宜。

          根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定,本次股東會會議由董事會召集,董事長主持,一致通過并決議如下:

          一、本公司因營業期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規定的其他解散事由出現),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(或生產、經營活動),進行清算。

          二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,其中由擔任組長、由擔任副組長。

          三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權,開展工作。

          四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

          五、其他有關內容: 。(決議內容未涉及的,應當刪除。)

          全體股東簽字、蓋章:

          (自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)

          x有限公司

          x年xx月xx日

          注意事項:

          1、有限公司不設董事會的.,股東會會議由執行董事召集和主持。董事長(或者執行董事)不能履行職務或者不履行職務的,按照《公司法》第四十一條規定的人員召集和主持。

          2、會議通知情況及到會股東情況是指:會議通知時間、方式;到會股股東情況,股東棄權情況。也可同時注明,召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間及方式符合公司章程的規定(召開股東會會議,應當于會議召開15日前通知全體股東)。

          3、股東會由股東按出資比例行使表決權(公司章程另有規定的除外);股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議,必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

          4、股東會決議中也可體現具體的表決結果,如持贊同意見股東所代表的股份數,占全體股東所持股份總數的比例,持反對或棄權意見的股東情況。

          5、凡有下劃線的,應當進行填寫;要求作選擇性填寫的,應按規定作選擇填寫,正式行文時應將下劃線、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無關內容刪除。

          6、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印,可雙面打印;多頁的,應打上頁碼,加蓋騎縫章;內容涂改無效,復印件無效。

        股東會會議紀要經典5

          一、時間:

          20xx年10月26日

          二、地點:

          XX

          三、出席股東:

          XX、長沙XX廣告有限公司(XX、XX)、XX、XX

          主持人:

          XX

          四、會議決議事項:

          1、公司名稱:長沙XX廣告有限公司。

          2、公司注冊資本:100萬元

          股東姓名出資額出資比例出資形式

          XX 40萬元40%貨幣

          長沙XX廣告有限公司30萬元30%貨幣

          XX 20萬元20%貨幣

          XX 10萬元10%貨幣

          3、公司經營范圍:

          4、通過公司章程。

          5、公司設董事會,推選王XX、劉XX、彭XX、為公司董事會董事。

          6、公司設監事會,推選吳XX、彭XX、彭XX為公司監事會監事。

          7、一致同意以簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長沙市經濟開發區XX201—204室)作為公司住所。

          8、全權委托天心區XX信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

        股東會會議紀要經典6

          一、時 間:

          20xx年10月26日

          二、地 點:

          長沙市經濟開發區秀峰商貿城九棟201—204室

          三、出席股東:

          王××、長沙××廣告有限公司(胡××、劉××、戴××)、彭××、吳××

          主 持 人:王××

          四、會議決議事項:

          1、公司名稱:長沙××廣告有限公司。

          2、公司注冊資本:100萬元

          股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

          王×× 40萬元 40% 貨幣

          長沙××廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

          彭×× 20萬元 20% 貨幣

          吳×× 10萬元 10% 貨幣

          3、公司經營范圍:

          4、通過公司章程。

          5、公司設董事會,推選王××、劉××、彭××、胡××為公司董事會董事。

          6、公司設監事會,推選吳××、彭××、彭××為公司監事會監事。

          7、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長沙市經濟開發區××××201—204室)作為公司住所。

          8、全權委托天心區××信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

          全體股東簽名:

        股東會會議紀要經典7

          一、時間:

          x年10月12日

          二、地點:

          xx市

          三、出席人:

          主持人:

          四、會議決議事項

          1、公司不設董事會,只設執行董事壹名,推選為執行董事、法定代表人、經理;

          2、公司不設監事會,只設監事壹名,推選為監事。

          3、通過X有限公司章程。

          4、認可與簽訂的房屋租賃合同,并以xx市X室作為X有限公司住所。

          5、全權委托股東辦理X有限公司工商登記事宜。

          全體股東簽名:

          x年10月12日

        股東會會議紀要經典8

          長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人,實到24人,另有2人請假但委托他人代行股權。

          會議由CZN董事長主持。

          會議主要議程是:討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

          CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》,并分別做了說明。

          以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。

          經股東大會表決,結果如下:

          一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果:

          1.同意的股權數:70萬

          2.不同意的股權數:135萬

          3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數:95萬(視作棄權或未表決)

          同意的.股權數占總股權數的23.33%,根據《中華人民共和國公司法》第44條規定,增加或減少注冊資本,必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此,本方案未予通過。

          二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:

          1.同意的股權數:193萬

          2.不同意的股權數:21萬

          3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。

          表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過了半數股權同意,其程序和有效性符合有關法律規定。因此,《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

          三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》,就集資款項建立專戶管理,?顚S。

          長沙龍輝機床有限公司

          第六次股東臨時會議通過

          20xx年12月1日

          附:全體股東簽名:

        股東會會議紀要經典9

          會議時間:

          XX年XX月XX日

          會議地點:

          在XX市XX區XX路XX號(XX會議室)

          會議性質:

          臨時(或定期)股東會會議

          參加會議人員:

          股東(或者股東代表)XX、XX、XX,全體股東均已到會。

          會議議題:

          協商表決本公司事宜。

          根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定,本次股東會會議由董事會召集,董事長XX主持,一致通過并決議如下:

          一、本公司因營業期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規定的其他解散事由出現),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(或生產、經營活動),進行清算。

          二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由XX、XX和XX有限公司的.指定代表XX組成,其中由XX擔任組長、由XX擔任副組長。

          三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權,開展工作。

          四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

          五、其他有關內容:XX。

        股東會會議紀要經典10

          一、時間:20xx年____月___日

          二、地點:

          三、出席會議股東:

          四、主持人:

          五、會議內容:變更公司注冊資本根據《公司法》和本公司章程規定,阜六鐵路有限公司決定于20xx年____月___日在本公司會議室召開股東會,已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的`股東代表共人,代表公司股東100%的表決權,所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下:

          1、同意公司注冊資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

          2、同意公司實收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

          3、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

          股東簽字蓋章:

          20xx年____月___日

        股東會會議紀要經典11

          時間:

          地點:

          參加人:

          主持人:

          應到股東________人,實際到會股東________人,代表全體股東100%股權。

          會議內容;1、變更股東及股權

          2、變更法定代表人、執行董事、經理、監事

          3、變更名稱

          4、變更注冊資金、實收資本

          5、變更經營范圍

          6、變更地址

          7、變更經營期限

          8、變更企業類型

          9、修改公司章程

          本次股東會議按照《公司法》(或:本公司章程)規定的程序召開,全體股東一致通過如下決議:

          1、某某退出公司,吸收為公司新股東。其中某某在公司出資____的`公司的____萬元股權(實收資本___萬元)股份轉給某某,某某放棄優先購買權。現股東出資情況如下:

          股東名稱____營業執照(身份證)號碼____出資方式____認繳出資額____實繳出資額及出資時間____余額及繳付時限____出資比例

          2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元,其中某某增加____多少萬元,_____增加多少萬元現股東出資情況如下:

          股東名稱____營業執照(身份證)號碼____出資方式____認繳出資額____實繳出資額及出資時間____余額及繳付時限____出資比例

          3、選舉某某為執行董事、法定代表人、經理,同時免去某某執行董事、法定代表人、經理職務。

          4、選舉某某為公司監事,同時免去某某監事職務。

          5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

          6、公司經營范圍由什么變更為什么(以公司登記機關核準為準)

          7、公司經營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由簽訂的____租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

          8、公司經營類型由什么變為什么

          9、公司經營期限變更為____年,從公司成立之日起計算。

          10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

          11、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記。

          全體股東簽名:

          ____年____月____日

        股東會會議紀要經典12

          股東會會議紀要范文一有限責任公司股東就股權轉讓一事,于xxxx年xx月xx日時在依法召開了第次股東會議,形成并通過(以XX比例通過)

          一、完全同意轉讓方將其持有的公司xx%股權全額轉讓給受讓方xxx,轉讓股權的股份分別是xx%。

          二、股權轉讓后,公司成立時訂立的章程、協議等有關文件由新股東會作相應的修改。公司的經營范圍、注冊資本不變。

          三、同意轉讓方按其出資額承擔公司開辦以來至轉讓前的.所有債權、債務及其他合理的費用。

          四、受讓方支付股款后,按其持股比例享有股東權利并承擔股東義務。

          五、本決議正本一式六份,一份報工商機作關變更登記,公司存檔一份,有關各方各執一份。

          股東簽字:xxx

          xxxx年xx月xx日

        股東會會議紀要經典13

          會議時間:

          會議地點:公司辦公室

          參加人員:全體股東

          會議議題:申請成立公司,選舉公司執行董事、監事、經理的股東會議。

          會議性質:臨時

          會議通知情況及股東到會情況:由(股東姓名)于20 年 月 日電話通知了全體股東,本次會議應到股東 人,實到 人,分別是(股東姓名)、(股東姓名),會議由(股東姓名)主持,經全體股東研究,一致通過如下決議:

          一、會議決議:經全體股東討論,決定同意申辦公司,擬由股東 、 共同投資組建(公司全稱)。

          二、股東出資情況:注冊資本 萬元,實收資本 萬元,貨幣出資占注冊資本的 %,本期一次繳足(本期出資 萬元)。

          三、公司經營范圍:

          四、經有限公司股東會選舉決定:

          (股東姓名)任本有限公司執行董事(法定代表人)。

          (股東姓名)任本有限公司經理。

          (股東姓名)任本有限公司監事。

          五、全體股東一致通過公司章程。

        股東簽字:(蓋章)

          年 月 日

        股東會會議紀要經典14

          一、時間:

          x年10月26日

          二、地點:

          xx市經濟開發區秀峰商貿城九棟201—204室

          三、出席股東:

          公司(劉××、戴××)、彭××、吳××

          主持人:王××

          四、會議決議事項:

          1、公司名稱:××廣告有限公司。

          2、公司注冊資本:100萬元

          股東姓名出資額出資比例出資形式

          王××40萬元40%貨幣

          ××廣告有限公司30萬元30%貨幣

          彭××20萬元20%貨幣

          吳××10萬元10%貨幣

          3、公司經營范圍:

          4、通過公司章程。

          5、公司設董事會,推選王××、劉××、彭××為公司董事會董事。

          6、公司設監事會,推選吳××、彭××、彭××為公司監事會監事。

          7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經濟開發區××××201—204室)作為公司住所。

          8、全權委托天心區××信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

          全體股東簽名:

          x年10月26日

        股東會會議紀要經典15

          會議時間:

          20xx年5月3日

          會議地點:

          友誼賓館

          會議氣氛:

          和諧

          參會人數:

          約30人

          會議內容:

          目前看來,民生未來幾年的業績增速,依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲,民生已經超過招行,成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃,15倍PE以下應該不會有賣出動作。15—25倍PE之間分批賣出,若達到30倍,則全部清空。

          1、未來成本收入比將繼續降低

          2、一季度不良率上升是階段性的,加大清收力度就會下降,年末預計跟年初不良率差不多。

          3、未來將重點發展分行特色業務(專業業務)

          4、一個放貸員對應上百商戶,如何管理風險:由于一圈兩鏈,連;ケ5男问酱嬖,只要知道一兩家重要商戶的情況,就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務,有一套專門的后臺系統。

          5、富國銀行是民生的標桿企業,已經從富國挖了些人,學習他的'管理經營。

          6、事業部業務不太受網點的限制。

          7、關于利率市場化:存貸比若與利率同時放開,對凈息差不會有太大影響。如果利率放開,而存貸比不放開,預計全行業平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低,降幅大約會是行業的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開,存款會變得十分稀缺,貸款也會變得稀缺,但貸款利率不能無限上升,升得太多會影響資產質量。并且金融脫媒的影響會越來越大,企業的融資渠道越來越多。

          8、關于網銀:我國的金融電子化程度已經超過很多發達國家,網銀能削弱四大行的物理優勢,讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網銀上沒有優勢,因為網銀的建設與維護成本還是很高的,股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網銀。

          9、分紅比例應該不會下降。

          10、在按現有比例分紅的情況下,民生銀行可以在不融資的情況下,支持13—15%的規模增長率。

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