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董事會會議紀要
在現在的社會生活中，我們可以接觸到會議紀要的地方越來越多，會議紀要一般采用第三人稱寫法。會議紀要到底怎么擬定才合適呢？下面是小編幫大家整理的董事會會議紀要，希望對大家有所幫助。
董事會會議紀要 篇1
會議時間：20xx年7月××日
會議地點：在本公司會議室
會議性質：臨時股東會會議
召集人：王××
會議通知時間：20xx年7月××日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東：×××，×××，×××，×××
主持人：王××
會議審議事項：
一、罷免和更換公司監事;
二、增加公司注冊資本;
三、修改公司章程。
會議決議：
一、就第一項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：免去李××監事職務，選舉譚××為公司監事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內容：
1.股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務;
(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;
(3)非經代表三分之二以上表決權的`股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會;
(4)侵害公司商業秘密;
(5)詆毀公司商業信譽;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。
2.考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。
股東簽字：
xx年xx月xx日
董事會會議紀要 篇2
時 間：xx年xx月xx日14:00
地 點：會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取(單位)xx年的工作總結
2、審議《標準(草案)》
3、審議《改進方法》
4、審議《xx年x人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會xx年第x次會議決議
會議決議：
根據章程以及董事會章程的規定，第x屆董事會xx年第x次會議于xx年xx月xx日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。
會議聽取了(單位)xx年的.工作總結，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《xx年x人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論并通過第x屆董事會xx年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《xx年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《xx年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為發展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
xx年xx月xx日
董事會會議紀要 篇3
會議時間：20__年xx月xx日
會議地點：在x市x區x路x號x會議室）
參加會議人員：
1、發起人（或者代理人）：__
2、認股人（或者代理人：__
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人（及其代理人）共x名（其中代理人x名），代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x%，本次創立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協商表決本股份有限公司__事宜。
會議由發起人（或全體與會人員）選舉x作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：
一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告
發起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，__名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權，代表股份x萬股。（或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）
二、表決通過公司章程
發起人代表__向與會人員介紹了公司章程的.起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程（或者：與會人員提議將章程第__條__修改為__后，一致表決通過了該公司章程�；蛘撸航浥c會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權，代表股份x萬股。）
（公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果）。
三、選舉董事會成員
發起人代表__向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉__為公司董事，任期__年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；__名棄權，代表股份x萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉__為公司董事，任期__年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；__名棄權，代表股份x萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉__為公司董事，任期__年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權，代表股份x萬股，贊成人數符合法定比例。
（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員組成公司第一屆董事會。
四、選舉監事會成員
發起人代表__向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉__為公司監事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；__名棄權，代表股份x萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉__為公司監事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；__名棄權，代表股份x萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉__為公司監事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權，代表股份x萬股，贊成人數符合法定比例。
（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會。
五、審核公司設立費用
發起人代表__向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算__元人民幣，實際支出__元人民幣（實際支出比預算超出__元人民幣）。經與會人員討論后，一致同意（或者__票贊成、__票反對、__票棄權，贊成名額符合法定人數，同意）對實際支出費用__元人民幣計入公司創辦費（或者將實際費用__元人民幣計入公司創辦費，__元人民幣由發起人自負），在公司成立后__月內如數償還。
六、審核發起人非貨幣出資情況
發起人代表__向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者__名，出資標的為實物（或者知識產權、土地使用權），折價為__元人民幣，折合普通股__股。與會人員經討論，一致同意（或者__票同意、__票反對、__票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了）上述非貨幣出資事項（或者有__票不同意上述折價，認為折價應為__元人民幣，差價由發起人連帶補足）。
�。ù髸ㄟ^其他決議及表決結果應逐項列明）
會議主持人：__（簽字）
出席會議人員：__（簽字）
記錄人：__（簽字）
20__年xx月xx日
注意事項：
1、創立大會的會議記錄是創立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創立大會的會議記錄要記明創立大會召開的時間、地點、出席人數（包括代理人），出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求。
3、創立大會的會議記錄要對創立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。
4、發起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創立大會。創立大會由發起人、認股人組成。
5、發起人應當在創立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創立大會應有代表股份總數過半數的發起人、認股人出席，方可舉行。
6、創立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過。
7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過三年；監事的任期每屆為三年；董事、監事任期屆滿，連選可以連任。
董事會會議紀要 篇4
時間：____年_月_日14:00
地點：__________會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺席：
主持人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取___(單位)____年的工作總結
2、審議《____標準(草案)》
3、審議《____改進方法》
4、審議《____年____人員績效考核制度(草案)》
5、形成第_屆董事會____年第_次會議決議
會議決議：
根據__章程以及__董事會章程的規定，__第_屆董事會____年第_次會議于____年_月_日下午14:00，在本_會議室召開。本次會議由董事長___召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。
會議聽取了___(單位)____年的工作總結，審議了《____標準(草案)》、聽取了《____改進方法》、審議了《____年____人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論并通過第_屆董事會____年第_次會議決議，決議包含以下內容：通過__《____年工作總結》、通過《____標準》、通過《____改進計劃》、通過《____年____人員績效考核制度》。
會議還要求__各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現______的'任務目標做出不懈的努力。會議號召___的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為___的發展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
____年__月__日
董事會會議紀要 篇5
會議時間：20xx年5月7日下午
會議地點：集團公司二樓會議室
出席會議：公司董事會成員；
列席會議：公司監事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表
會議內容：
一、各部門近期主要工作進展通報
1、資產清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續開展。北效清理出一些小產權，網簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權資產部丁瑞，劉曉軍全權核查資產。
2、客戶接待部：主要負責繼續做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通，在客戶統計與籌備成立客戶維權聯合會一事上，沒有太大成績。
3、財務監察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現有財務人員并末全部到場，初步了解了各公司財務工作狀況，告知了集團統一財務的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續收回其他公司財務。集團的'財務數據保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。
4、項目部：現集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產品開發等合作事項。
5、法務部：初步明確了南郊公司債務，現有債務共約1。2億。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分�，F查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵占行為，現在也正在追討中。
6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業務救活公司，同時他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個重要事項通報：
1、關于配合資產清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關機構的實際控股人施后兵已發文授權相關人士清查各機構資產狀況，各相關人士應該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。
2、個人禁口令。自發文之日起，xxx集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾，發布任何與工作相關消息。集團公司所有消息發布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方網或相關媒體上發布。
3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務與資產工作中，代行法人職責，各相關部門見到授權書，應該無條件配合工作。
三、董事會近期重要事項表決：
當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。
1、關于成立5家公司的客戶維權聯合會（北郊，南郊，咸陽，金強，融易貸）的決議，繼任股東施后兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定；
2、清償工作對接政府。即待清查資產、財務月內明確后，制定對應的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關部門監督完成。此決議通過
3、編制《xxx白皮書》，向社會及廣大債權人起底說明xxx集團的業務脈絡、股權關系、及資金去向等。此決議通過
4、保障清討債務的費用及現有工作團隊的運營費用方案。此決議通過
董事會會議紀要 篇6
時間：20xx年xx月xx日時
地點：
會議性質：【定期】/【臨時】
董事出席情況：
出席董事：，其中，董事委托代為出席，缺席董事：
列席人員名單(注明在本公司職務)：
主持人：
記錄人：
會議議題：1.提出人：2.提出人：各發言人對每個審議事項的發言要點：
董事對議題的質詢意見、建議如下：的答復、說明如下：
董事對議題的質詢意見、建議如下：的答復、說明如下：
每一表決事項的表決結果：
1.對于議題，贊成的董事為，共名，棄權的董事為，共名，反對的董事為，共名。
該議題形成決議，決議內容為：
2.對于議題，贊成的董事為，共名，棄權的'董事為，共名，反對的董事為，共名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會會議召開過程中，董事提出議題，對于議題，贊成的董事為，共名，棄權的董事為，共名，反對的董事為，共名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為：。
其他事項：
出席董事/董事授權代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名：xx年
董事會會議紀要 篇7
時 間：20xx年xx月xx日下午2：00
地 點：華大集團會議室
出席人員：xx
列席人員：xx
缺 席：xx(出差)
主 持 人：xx
記錄整理：xx
會議提要：
1、20xx年工作匯報
2、20xx年工作打算
會議決議：
1.通過20xx年工作報告
2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：任xx為集團總經理助理；xx人接待服務中心總經理；xx任華大醫藥公司總經理；反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理；xx兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團干部任命"反聘xx為接待服務中心常務副總經理，任xx為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。
首屆董事會第一次會議，于 20xx 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理xx主持，xx等同志參加，xx列席了會議�，F將會議的'有關情況紀要如下：
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態科學技術研究中心章程；
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心董事長，為中心法人代表；
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副董事長；
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。 會議要求首屆董事會、監事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為中心的發展壯大貢獻力量。
董事會會議紀要 篇8
時間:
主持:
出席:
會議主要針對前一階段公司出現的一些問題進行總結，并對公司今后的發展進行通報。
一、存在問題
公司管理有些不嚴謹，導致信息傳達不統一。
操作上不規范，部分違規導致省證監局對我公司發出“行政監管”的通告處分。
3.在處理公司出現危機，合同不能如期履行、違約的問題上，有點盲目、不冷靜、不專業。
二、問題原因
對有關法規不重視、貫徹不徹底，對向不合格投資人發售基金的違規問題，沒有及時整改，導致在大環境及政策影響下，不能及時調整，造成合同違約。
出現危機后，沒有充分認識到后果的危害性，用了很多不專業的手法去處理危機，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對廣大業務人員也造成了很大的傷害，對公司產生了困惑和不信任。公司董事會全體人員，應向所有受到傷害的投資人及業務員表示深深的歉意!
三、整改發展規劃
目前我公司經營現狀正在逐步好轉，所投資項目正在逐步推進，部分項目馬上進入收尾階段，也就是說即將到了收獲季節，對此，我公司也相應地采取了一些措施，并制定一系列的發展規劃，屆時會擇機向大家公布，因此，大家要有一個打硬仗和大發展的`思想準備。
另外，全體董事會成員鄭重地向大家承諾:堅定不移地做好公司的工作，逐步完善各項管理規章制度，使大家有一個安全、和諧的工作環境，經過大家共同努力，按時完成整個兌付計劃，堅決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業者的諒解!最后請大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出。
董事會會議紀要 篇9
會議時間：
20xx年5月7日下午
會議地點：
集團公司二樓會議室
出席會議：
公司董事會成員；
列席會議：
公司監事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表
會議內容：
一、各部門近期主要工作進展通報
1、資產清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續開展。北效清理出一些小產權，網簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權資產部丁瑞，劉曉軍全權核查資產。
2、客戶接待部：主要負責繼續做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通，在客戶統計與籌備成立客戶維權聯合會一事上，沒有太大成績。
3、財務監察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現有財務人員并末全部到場，初步了解了各公司財務工作狀況，告知了集團統一財務的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續收回其他公司財務。集團的財務數據保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。
4、項目部：現集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產品開發等合作事項。
5、法務部：初步明確了南郊公司債務，現有債務共約1、2億。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分。現查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵占行為，現在也正在追討中。
6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業務救活公司，同時他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個重要事項通報：
1、關于配合資產清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關機構的'實際控股人施后兵已發文授權相關人士清查各機構資產狀況，各相關人士應該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。
2、個人禁口令。自發文之日起，中京盛世集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾，發布任何與工作相關消息。集團公司所有消息發布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方網站或相關媒體上發布。
3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務與資產工作中，代行法人職責，各相關部門見到授權書，應該無條件配合工作。
三、董事會近期重要事項表決：
當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。
1、關于成立5家公司的客戶維權聯合會（北郊，南郊，咸陽，金強，融易貸）的決議，繼任股東施后兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定；
2、清償工作對接政府。即待清查資產、財務月內明確后，制定對應的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關部門監督完成。此決議通過
3、編制《中京盛世白皮書》，向社會及廣大債權人起底說明中京盛世集團的業務脈絡、股權關系、及資金去向等。此決議通過
4、保障清討債務的費用及現有工作團隊的運營費用方案。此決議通過
四、5月份需加強的重點工作：
1、成立中京盛世集團客戶維權聯合會。
2、將客戶維權工作與政府進行對接。
3、發布《中京盛世白皮書》。
董事會會議紀要 篇10
會議時間：20xx年7月xx日
會議地點：在本公司會議室
會議性質：臨時股東會會議
召集人：王xx
會議通知時間：20xx年7月xx日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東：xxx，xxx，xxx，xxx
主持人：王xx
會議審議事項：
一、罷免和更換公司監事;
二、增加公司注冊資本;
三、修改公司章程。
會議決議：
一、就第一項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：免去李xx監事職務，選舉譚xx為公司監事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的'，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內容：
1.股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務;
(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;
(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會;
(4)侵害公司商業秘密;
(5)詆毀公司商業信譽;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。
2.考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。
股東簽字：
年月日
董事會會議紀要 篇11
一、 時間： 年 月 日
二、 地點：本公司會議室
三、 參加人：
四、 主持人：
五、 議題：
1. 審議選舉公司監事會主席。
經全體監事討論協商，一致通過以下決議：選舉XX為公司監事會主席，任期三年。
全體監事簽字：
年 月 日
董事會會議紀要 篇12
時間：20xx年xx月xx日14：00
地點：會議室
出席董事：
列席人員：（法律顧問）
缺席：
主持人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽�。▎挝唬﹛年的工作總結
2、審議《標準（草案）》
3、審議《改進方法》
4、審議《x年x人員績效考核制度（草案）》
5、形成第x屆董事會20xx年第x次會議決議
會議決議：
根據章程以及董事會章程的規定，第x屆董事會x年第x次會議于20xx年xx月xx日下午14：00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。
會議聽取了（單位）20xx年的.工作總結，審議了《標準（草案）》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度（草案）》。
經會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《20xx年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為發展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
20xx年xx月xx日
董事會會議紀要 篇13
會議時間：xxx年7月20日14：00—20：00
會議地點：集團總部821會議室
主持人：xxx
參加人：xxx
會議記錄：xx
會議主要內容：
一、討論集團中期工作報告
�。ㄒ唬逗昀フZ錄》依然分為120條版本和60條版本。
�。ǘ└＠宽椖繂�，選址下花園，與開發商合作模式，成本價賣給員工。
�。ㄈ┪魃巾椖繑U建1萬平米，費用進投資總賬。
�。ㄋ模┰诓少弮r格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。
�。ㄎ澹藴驶囊饬x重大，要繼續堅持，不斷修訂，持續升級。
�。㎝BU要堅定不移的推進，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。
�。ㄆ撸┓諊鷦撔乱掷m，每月都要有成果，為顧客創造體驗式消費。
�。ò耍┤魏我粋�新項目，都要根據“管理七件事”提前做準備工作。
二、集團中期反思
（一）現在文化落地中有斷層現象。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業文化。
�。ǘ藴驶贿呑觥⒁贿吂袒�，形成成熟的模板。
（三）所有二線職能部門的使命，都是為一線服務，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務。
（四）工作計劃不僅要重視，還要分解。要通過節點的分解和反饋，讓員工有成就感。
（五）每個領域都有自己的專業，我們要尊重專業，倡導大家成為專家，用專業知識解決問題。
（六）要走出去多學習，不能固步自封。
�。ㄆ撸┘哟罅Χ�，加強對基層管理者的`重視程度。
�。ò耍┭远鵁o信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。
�。ň牛┕静蛔鹬貑T工，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發展，還需要尊重。
（十）員工薪酬偏低的要隨時調整，福利要完善、增加，寧可企業少賺錢。
（十一）用人員的調換、用鯰魚效應解決懈怠問題，不斷激活團隊。
三、討論集團下半年重點工作目標
�。ㄒ唬┚婀芾砼嘤栔鸩介_展，10月完成5S，12月完成流程梳理。
（二）集團活動
1、感恩父母：（1）參加活動的員工給假，全程陪同父母；（2）第一天吃自助，第二天體驗員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節目，注重企業介紹；（3）取消參觀企業環節，方案再調整。
2、企業文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加。
3、游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環節保留。
4、高級班游學：暫定華為參觀學習+長隆游玩。
5、20周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點不在節目。
�。ㄈ┲匾暬鶎庸芾碚�，日常和集中的溝通培養都要重視。
�。ㄋ模﹪@五件事，激發潛能，調動員工積極性。
（五）提升員工幸福感
1、員工餐下一步升級要在服務上，體現對員工的尊重。
2、三年陳消費券變成一卡通：每人發3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會上設計環節發放。
3、店齡工資考慮恢復。
4、兩天以內請病假，不需要三甲醫院病條。事假請假方式再討論。
四、討論各版塊中期反思
�。ㄒ唬┐蛟鞂W習型組織，方法不一定是看書，小團隊定期學習分享的做法很好。
�。ǘ┲贫攘鞒痰氖崂�，要把一些無用的、不可執行的刪除，做出切實可用的成果。
�。ㄈ┘顧C制的制定要反復溝通，嚴肅執行。
�。ㄋ模┢髽I里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客。
（五）文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。
�。┯龅絾栴}，首先要反思自我。
五、討論使命
�。ㄒ唬┦姑挠懻撘上碌缴�、再由上到下開展，但最終要統一；
�。ǘ┱Z言要精簡準確；
（三）使命的描述要感性
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