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股東會決議會議紀要(精選11篇)
會議紀要是在會議記錄基礎上經過加工、整理出來的一種記敘性和介紹性的文件。下面是小編精心整理的股東會決議會議紀要,希望對你有幫助!
股東會決議會議紀要 篇1
有限責任公司股東就股權轉讓一事,于xxxx年xx月xx日 時在 依法召開了第 次股東會議,形成并通過(以 比例通過)
一、完全同意轉讓方 將其持有的公司xx%股權全額轉讓給受讓方xxx,轉讓股權的股份分別是xx%。
二、股權轉讓后,公司成立時訂立的章程、協議等有關文件由新股東會作相應的'修改。公司的經營范圍、注冊資本不變。
三、同意轉讓方按其出資額承擔公司開辦以來至轉讓前的所有債權、債務及其他合理的費用。
四、受讓方支付股款后,按其持股比例享有股東權利并承擔股東義務。
五、 本決議正本一式六份,一份報工商機作關變更登記,公司存檔一份,有關各方各執一份。
股東簽字:
xxxx年xx月xx日
股東會決議會議紀要 篇2
時間:xx年3月5日
地點:長沙xx公司辦公室
出席人:
主持人:xxx 記錄員:xx
會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產生公司董事會成員;
四、討論選舉產生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經理擔任。
五、討論公司營業期限的.變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:經股東會討論,形成如下決議:
一、 同意確認公司股權發生變更后,公司股東及股東出資額為:
姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長沙xx變更為長沙市xx
三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。
四、 同意推舉xx為公司監事,xx為公司經理。
五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
七、 同意租用股東xx的自購房作為公司住所,年限為3年。
八、 同意公司營業期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改,并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:
股東會決議會議紀要 篇3
根據《公司法》和本公司章程,本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,參會股東為xxx ,代表額數100%,會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意,形成決議如下:
1、 同意公司住所變更為:
2、 同意公司經營范圍變更為:
全體股東簽字并蓋章:
股東會決議會議紀要 篇4
20xx年xx月xx日,在本公司辦公室,召開了在古交市xxxxxxx有限公司2016年第一次股東會決議,在會議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有xxx、xxx,會議由股東xxx召集和主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議:
一、本公司由二位股東組成,股東名單如下:xxx、xxx。
二、本公司不設董事會,設執行董事一名,執行董事為法定代表人,選舉xxx為執行董事。
三、本公司設經理一名,由xxx擔任。
四、本公司不設監事會,設監事一名,選舉xxx擔任。
五、以上執行董事、經理、監事的產生程序符合《公司法》及有關法律、法規的規定。
六、一致通過太原市xxxxxxx有限公司章程,章程共十章三十六條。
七、全體股東以其認繳的出資額為限承擔一切法律責任。如未按承諾時間足額繳納認繳出資的,由股東或違約股東承擔連帶責任。
八、全體股東保證所提供的材料真實、合法、有效,并承擔一切責任。
九、一致同意股東xxx代表公司簽訂房屋租賃合同。
十、一致同意委托xxx辦理本公司注冊登記手續。
表決情況:
對本次股東會決議,持贊同意見的'股東x人,代表100%的股份,占出席股東會的股東所持股份總數的100%。
股東簽名:
xxxx年xx月xx日
股東會決議會議紀要 篇5
一、時間:
二、地點:
三、出席會議股東:
四、主持人:
五、會議內容:
變更公司注冊資本根據《公司法》和本公司章程規定,阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會議室召開股東會,已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人,代表公司股東100%的表決權,所作出決議經公司股東表決權的'100%通過。決議事項如下:
1、同意公司注冊資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。
股東簽字蓋章:
20xx年xx月xx日
股東會決議會議紀要 篇6
會議時間:x年xx月xx日
會議地點:在xx市xx區路號(會議室)
會議性質:臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員:股東(或者股東代表),全體股東均已到會。(或者補充說明:會議通知情況及到會股東情況)
會議議題:協商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定,本次股東會會議由董事會召集,董事長主持,一致通過并決議如下:
一、本公司因營業期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規定的其他解散事由出現),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(或生產、經營活動),進行清算。
二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權,開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。
五、其他有關內容: 。(決議內容未涉及的`,應當刪除。)
全體股東簽字、蓋章:
(自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年xx月xx日
股東會決議會議紀要 篇7
一、時間:
x年10月26日
二、地點:
xx市經濟開發區秀峰商貿城九棟201—204室
三、出席股東:
公司(劉xx、戴xx)、彭xx、吳xx
主持人:王xx
四、會議決議事項:
1、公司名稱:xx廣告有限公司。
2、公司注冊資本:100萬元
股東姓名出資額出資比例出資形式
王xx40萬元40%貨幣
xx廣告有限公司30萬元30%貨幣
彭xx20萬元20%貨幣
吳xx10萬元10%貨幣
3、公司經營范圍:
4、通過公司章程。
5、公司設董事會,推選王xx、劉xx、彭xx為公司董事會董事。
6、公司設監事會,推選吳xx、彭xx、彭xx為公司監事會監事。
7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經濟開發區xxxx201—204室)作為公司住所。
8、全權委托天心區xx信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。
全體股東簽名:
x年10月26日
股東會決議會議紀要 篇8
一、時間:
x年10月12日
二、地點:
xx市
三、出席人:
主持人:
四、會議決議事項
1、公司不設董事會,只設執行董事壹名,推選為執行董事、法定代表人、經理;
2、公司不設監事會,只設監事壹名,推選為監事。
3、通過x有限公司章程。
4、認可與簽訂的房屋租賃合同,并以xx市x室作為x有限公司住所。
5、全權委托股東辦理x有限公司工商登記事宜。
全體股東簽名:
x年10月12日
股東會決議會議紀要 篇9
一、會議時間:20xx年3月12日
二、會議地點:
三、會議召集及主持人:
四、出席會議股東代表:
五、記錄人:
六、會議議程:
1、 宣布開會并通報會議出席人員情況,
2、總裁/董事長做20xx年工作總結和20xx年工作計劃的報告。
3、 行政總監關于20xx年公司高級管理人員績效考核工作的報告。
4、 財務總監關于公司20xx、20xx年度財務決算、預算的報告。
5、 監事會工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進行討論,發言、提問和審議。
8、股東對上述報告和提案進行批準表決,宣布表決通過情況。
9、請出席會議的股東在(所議事項的決定)會議記錄上簽名。
10、宣布會議結束。
七、會議審議事項及結果:
(一)會議審議批準《關于審議20xx年度董事長工作報告的提案》。
(二)會議審議批準《關于財務預決算報告的'提案》。
(三)會議決定聘用xxxx會計師事務所承辦公司審計業務,
八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名:
二〇xx年三月十二日
股東會決議會議紀要 篇10
長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人,實到24人,另有2人請假但委托他人代行股權。
會議由CZN董事長主持。
會議主要議程是:討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》,并分別做了說明。
以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。
經股東大會表決,結果如下:
一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果:
1.同意的股權數:70萬
2.不同意的股權數:135萬
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數:95萬(視作棄權或未表決)
同意的股權數占總股權數的23.33%,根據《中華人民共和國公司法》第44條規定,增加或減少注冊資本,必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的.股權數未達到三份之二股權。因此,本方案未予通過。
二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:
1.同意的股權數:193萬
2.不同意的股權數:21萬
3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。
表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過了半數股權同意,其程序和有效性符合有關法律規定。因此,《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》,就集資款項建立專戶管理,?顚S。
長沙龍輝機床有限公司
第六次股東臨時會議通過
20xx年12月1日
附:全體股東簽名:
股東會決議會議紀要 篇11
9月11日臨時股東大會信息:
秦總回答投資者問題
一,競品的終端攔截:這是個常態化的問題,公司一直很重視解決;低價產品對高價產品的終端攔截更容易;公司的對策,是加強服務,通過現場熬膠,體現產品的品質品位和價值,開拓新消費者,高端消費者;從熬膠到膏方,從滋補國寶到滋補國禮。廣告:滋補養生,用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群,發展迅速,前景較好。
二,基地驢皮收購問題:基地的驢皮做不到100%收購,能達到80%就很好。品類的發展,龍頭品牌受益,這是公司的`戰略看法。
三,終端銷售增長:今年1-8月,總體終端銷售增長30%左右,但由于前幾年提價預期導致的囤貨行為,渠道有存貨,影響公司發貨(控貨)不多;如:廣東市場終端銷售增長80%,消費者回歸和新高客戶開發不錯。成都市場,終端阿膠塊銷售增加48%,因為太極的阿膠上市,辦事處加強了終端服務和維護。
四,阿膠塊由于資源限制堅持價值回歸戰略;復方阿膠漿走放量的道路,在沒充分準備(各地備案)好前,謹慎提價。桃花姬今年調整策略,從禮品到自用裝的延續,做為快消品來設計推廣。桃花姬,人力物力聚焦北京,實體店取得成功模式后向全國推廣;廣告:吃出來的美麗!
五,目前控貨結束,積極準備兩節和旺季到來,估計春節前阿膠塊市場會出現短缺現象,公司對于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季,發貨有下降,渠道估計有300左右囤貨。
六,驢肉銷售:今年調整市場方向,聚焦北京,高端餐飲,銷售增長一倍多,價格同比提高10元,接近盈虧線。
七,從公司和南方所市場調研看,阿膠塊的做了20個省會城市的調研,忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優勢明顯;縣級市場小品牌較多。
八,耐斯合作:昨天耐斯董事長來東阿,目前商談中。這是當地政府招商項目,享受政策優惠,如很低的土地使用費;也看重耐斯的技術研發能力等。有實質進展會公告。
九,人才引進,一直進行中,人才市場化;重點是系統全面的人才引進。
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