董事會會議紀(jì)要
___________有限公司
第____屆董事會第____次會議記錄
時(shí)間：
地點(diǎn)：
議題：1、選舉董事長，任命總經(jīng)理;
2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃;
3、審定公司預(yù)算方案;
4、對公司融資方案進(jìn)行審議;
主持人：XXX，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)
出席董事：XXX，_________有限公司副董事
...............
...............
應(yīng)到會董事人數(shù)：
實(shí)際到會董事人數(shù)：
其中：親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人：XXX,________有限公司總經(jīng)理
XXX,________有限公司監(jiān)事會主席
XXX，________有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
記錄人：XXX，_________有限公司辦公室主任
XXX董事：尊敬的XX董事、XX董事、XX董事，XXX總經(jīng)理;尊敬的XXX主席：今天我們召開北京XXX有限公司第 屆董事會第 次會議。本次會議已于10天前發(fā)出董事會會議通知，通知內(nèi)容如下：會議時(shí)間---、地點(diǎn)----、議題---，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?
XX副董事：收到。
XXX董事：收到。
..........
主持人：本次董事會會議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，其中XXX董事委托XXX董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定，本次會議合法有效。公司總經(jīng)理司XX先生、公司監(jiān)事會主席XXX先生列席本次會議，公司辦公室主任XXX女士擔(dān)任會議記錄。各位董事對此有無異議?
眾董事：無異議。
主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司XX先生的提名，討論是否任命XXX為公司副總經(jīng)理。首先請XXX先生陳述提名理由。
XXX：---------------------------------------。
主持人：下面請各位董事發(fā)表意見。
A：----------------------。
B：----------------------。
C：----------------------。XXX董事同意我的意見。
主持人：下面討論第二項(xiàng)議題：............首先請 作關(guān)于公司 方案的簡要說明。
D：-------------------------------
主持人：下面請各位董事針對第二項(xiàng)議題發(fā)表意見。
A：----------------------。
B：----------------------。
C：----------------------。XXX董事同意我的意見。
主持人：下面請各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票，進(jìn)行表決。
(眾董事填寫選票)
主持人：XXX亮先生收票和計(jì)票，請XXX女士協(xié)助。
(XXX女士協(xié)助XXX先生收票和計(jì)票)
主持人：請XXX先生唱票。
XXX：第一項(xiàng)議題，贊成 票，反對 票，棄權(quán) 票;第二項(xiàng)議題，贊成 票，反對 票，棄權(quán)0票;..............
主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------
主持人：請XX女士草擬董事會決議草案
(XXX草擬董事會決議草案)
主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------
主持人：請大家以舉手表決的.方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。
( 名董事舉手)
XX(聲明)：我同時(shí)代表XX董事舉手。
主持人：反對的請舉手。
( 人舉手)
主持人：棄權(quán)的請舉手。
( 人舉手)
曹：好， 票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。
主持人：請問各位董事還有什么意見?
眾董事：無意見。
主持人：請問各位列席人員還有什么意見?
XXX：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。
其他列席人員：無意見。
主持人：好，請 女士將董事會決議打印成文。
( 打印董事會決議)
主持人：請各位董事在董事會決議上簽字。
(眾董事簽字)
主持人：請XXX女士會后將董事會決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會到此結(jié)束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認(rèn)無誤后簽字，散會。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
記錄人：
年 月 日
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