臨時(shí)股東會(huì)議通知書
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臨時(shí)股東會(huì)議通知書篇1
尊敬的股東:
您好!經(jīng)公司董事會(huì)商定,于二零一X年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召開XXXXXXXX有限公司2012年第XXX次股東會(huì)會(huì)議,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人:公司董事會(huì)
2、會(huì)議主持人:公司董事長XXXXXX先生
3、會(huì)議召開時(shí)間:201X年5月XX日(星期X)上午9:00 會(huì)議方式:現(xiàn)場會(huì)議
4、會(huì)議表決方式:股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會(huì)議投票表決
5、會(huì)議召開地點(diǎn):XXXXXXXXXXXX(地址)
6、出席會(huì)議人員:
(1)公司全體股東或其委托代理人;
(2)公司董事、監(jiān)事;
7、列席會(huì)議人員:
(1)公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議;
(2)本公司聘請的XXX律所事務(wù)所律師:XXX。(或者將二者融合寫為與會(huì)人員)
三、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《公司201X年度董事會(huì)工作報(bào)告》;
2、《公司201X年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
3、《公司201X年度財(cái)務(wù)決算方案》;
4、《公司201X年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;
5、《公司201X年度利潤分配報(bào)告》。
四、參加會(huì)議登記辦法:
1、登記時(shí)間:公司登記在冊的全體本公司股東,因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的.參會(huì)人員請于201X年5月XX日上午9:00前在會(huì)場簽到。
2、自然人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證,委托代理人出席會(huì)議的,該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。
法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議;法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明,委托代理人出席會(huì)議的,該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書; 非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會(huì)議,執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明,委托代理人出席會(huì)議的,該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。
3、登記地點(diǎn):XXXXXXXXXXXX(地址)
4、聯(lián)系人:XXXXXX
聯(lián)系電話:186-XXXX-XXXX
五、附件(授權(quán)委托書)
XXXXXXXXXXXX有限公司
201X年4月XX日
臨時(shí)股東會(huì)議通知書篇2
根據(jù)《湖南XXXX科技發(fā)展有限責(zé)任公司章程》第十五條規(guī)定,經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東余洪提議,于201x年3月16日上午9時(shí)在本公司二樓會(huì)議室召開臨時(shí)股東會(huì)議,討論并決議以下事項(xiàng):
1、討論公司發(fā)展方向,決議201x年經(jīng)營目標(biāo);
2、審查201x年公司財(cái)務(wù)情況,并商議公司債務(wù)處理方案;
3、完善本公司工商登記資料,明確股東對公司的權(quán)利和義務(wù)等。
請各位股東準(zhǔn)時(shí)參加,有逾期不參加者不影響臨時(shí)股東會(huì)議的召開和形成決議的效力。
聯(lián)系人:XXX
聯(lián)系電話:0731-8694XXXX
湖南XXXX科技發(fā)展有限責(zé)任公司
201x年3月14日
臨時(shí)股東會(huì)議通知書篇3
江蘇XXX股份有限公司全體股東:
我司系江蘇XXX股份有限公司(簡稱公司)股東,持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì),現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì),通知如下:
一、會(huì)議時(shí)間:201x年3月31日16時(shí);
二、會(huì)議地點(diǎn):南京市XXXX鎮(zhèn)飛天大道81號(hào)二樓會(huì)議室(門衛(wèi)登記)
三、會(huì)議議題:
1、變更公司清算組成員;
2、確定公司法定公章及持有人;
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;
4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。
四、出席會(huì)議對象:江蘇XXX股份有限公司全體股東。
特此通知。
江蘇省XX企業(yè)發(fā)展有限公司
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