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企業(yè)關(guān)聯(lián)交易自查報(bào)告
隨著個(gè)人素質(zhì)的提升，報(bào)告十分的重要，我們?cè)趯?xiě)報(bào)告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔。我們應(yīng)當(dāng)如何寫(xiě)報(bào)告呢？下面是小編整理的企業(yè)關(guān)聯(lián)交易自查報(bào)告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
企業(yè)關(guān)聯(lián)交易自查報(bào)告1
按照人行長(zhǎng)沙支行反洗錢(qián)處的文件要求，我公司根據(jù)貴處文件要求，展開(kāi)了大額與可疑交易自查自糾工作。
一、建立反洗錢(qián)內(nèi)控制度。由反洗錢(qián)管理人員與銷(xiāo)售中心管理人員對(duì)日常工作事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)公司員工尤其是公司一線員工進(jìn)行定期的反洗錢(qián)培訓(xùn)與宣傳工作，通過(guò)上述工作，讓員工了解到洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的危害和反洗錢(qián)工作的必要性。并且對(duì)于公司員工提出的反洗錢(qián)工作的各項(xiàng)問(wèn)題，安排了專(zhuān)人進(jìn)行解答。
二、對(duì)客戶的'資料事前確認(rèn)。對(duì)于購(gòu)卡客戶發(fā)生交易前，我公司按照反洗錢(qián)內(nèi)控制度的相關(guān)要求對(duì)客戶進(jìn)行信息調(diào)查。個(gè)人或單位購(gòu)買(mǎi)記名預(yù)付卡或一次性購(gòu)買(mǎi)不記名預(yù)付卡1萬(wàn)元以上的，必須使用實(shí)名并提供有效身份證件。達(dá)到轉(zhuǎn)賬金額水平的，客戶必須實(shí)名轉(zhuǎn)賬，賬號(hào)與登記證件名稱(chēng)一致。經(jīng)過(guò)自查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何可疑與不明身份人員進(jìn)行購(gòu)卡。
三、交易實(shí)時(shí)監(jiān)管。按照預(yù)付卡管理辦法中的規(guī)定，每張預(yù)付卡的限額不得超過(guò)5000元，由此也限制了交易限額也不得超過(guò)5000元。我公司反洗錢(qián)崗位員工對(duì)每日交易進(jìn)行人工篩選監(jiān)控，對(duì)于連續(xù)多筆5000元的整數(shù)消費(fèi)，進(jìn)行特別核查，對(duì)客戶進(jìn)行詢(xún)問(wèn)同時(shí)對(duì)商戶進(jìn)行確認(rèn)。經(jīng)過(guò)核查，暫未發(fā)現(xiàn)疑似洗錢(qián)大額可疑交易。
四、大額可疑交易預(yù)警預(yù)案。對(duì)于確認(rèn)為疑似洗錢(qián)的大額交易，我公司在遵照反洗錢(qián)內(nèi)控制度的要求下，對(duì)客戶交易卡進(jìn)行凍結(jié)，并及時(shí)聯(lián)系客戶進(jìn)行交易查詢(xún)，限制其使用，待確認(rèn)排除洗錢(qián)嫌疑后再進(jìn)行解凍。在此次自查期間，暫未發(fā)現(xiàn)類(lèi)似交易事項(xiàng)。
五、對(duì)于購(gòu)卡人收卡確認(rèn)的方式改進(jìn)。此次自查期間，公司對(duì)購(gòu)卡流程進(jìn)行重新梳理，為防止非客戶本人操作，我公司改進(jìn)原客戶簽收程序，要求客戶除簽字外，需留下本人聯(lián)系方式。銷(xiāo)售人員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后，再由專(zhuān)人進(jìn)行收卡回訪，采取電話確認(rèn)方式，保證客戶本人收卡。
此次自查自糾工作提高了全公司員工的反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，對(duì)參與業(yè)務(wù)流程的相關(guān)崗位提高了風(fēng)險(xiǎn)防范技能，同時(shí)改進(jìn)了工作方法，進(jìn)一步降低了公司業(yè)務(wù)開(kāi)展中的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，我公司將一如既往，將反洗錢(qián)工作作為公司重點(diǎn)工作事項(xiàng)，提高日常工作中對(duì)洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的警惕性與識(shí)別能力。
企業(yè)關(guān)聯(lián)交易自查報(bào)告2
一、企業(yè)資質(zhì)變化情況：企業(yè)名稱(chēng)為安全生產(chǎn)自查報(bào)告，廠址是濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)歸德鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)，檢驗(yàn)方式為自行檢驗(yàn)，固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)許可證編號(hào)為qs，新證正在辦理中。本廠證照齊全，經(jīng)營(yíng)范圍是味精、雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料。
二、采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況：本廠主要采購(gòu)的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅，購(gòu)進(jìn)時(shí)索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠生產(chǎn)的味精沒(méi)有食品添加劑。雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)過(guò)程中使用的食品添加劑，嚴(yán)格遵照了gb2760的要求，并做了詳細(xì)的相應(yīng)記錄。食品添加劑還備有單獨(dú)的。進(jìn)貨臺(tái)賬。
三、生產(chǎn)過(guò)程控制情況：我廠每天安排專(zhuān)人對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備、庫(kù)房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，均對(duì)相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專(zhuān)用工作服后，經(jīng)人員專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。驗(yàn)收合格的原料從原料專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)備。從原料到成品及成品庫(kù)均保持獨(dú)立空間，沒(méi)有交叉污染。
四、食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況：我廠配備了架盤(pán)天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計(jì)、ph計(jì)、超凈工作臺(tái)、臺(tái)式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗(yàn)設(shè)備，具有檢驗(yàn)輔助設(shè)備和化學(xué)試劑，實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)情況均符合相關(guān)規(guī)定。檢驗(yàn)人員經(jīng)過(guò)山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗(yàn)資格證書(shū)。按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告留存?zhèn)洳椋瑢?duì)出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。
五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購(gòu)進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購(gòu)買(mǎi)不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。
六、食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況：我廠生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱(chēng)、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，以及生產(chǎn)者的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號(hào)和qs標(biāo)識(shí)以及使用的食品添加劑的名稱(chēng)和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
七、食品銷(xiāo)售臺(tái)賬記錄情況：我廠建立了食品的銷(xiāo)售臺(tái)賬，記錄了產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷(xiāo)售日期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)以及購(gòu)貨者的相關(guān)信息，包括購(gòu)貨者的`名字，地址、銷(xiāo)貨場(chǎng)所等。
八、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：企業(yè)積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個(gè)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。味精執(zhí)行的是gb/t8967—、雞精調(diào)味料執(zhí)行的是sb/t10371—、復(fù)合調(diào)味料執(zhí)行的是本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)q/01zh0001s—20xx、雞味調(diào)味料執(zhí)行的是本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)q/01zh0002s—20xx。所有標(biāo)準(zhǔn)的狀態(tài)都是現(xiàn)行有效。
九、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢情況：我廠所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(shū)（健康證），并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識(shí)、食品技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)。
十、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：我廠主要消費(fèi)者都是回頭客，目前為止，還沒(méi)有接到過(guò)消費(fèi)者投訴。我廠已經(jīng)設(shè)立消費(fèi)者投訴登記本，并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對(duì)機(jī)制，確保一旦出現(xiàn)消費(fèi)者投訴情況，能及時(shí)做出反應(yīng)，力保消費(fèi)者權(quán)益。
企業(yè)關(guān)聯(lián)交易自查報(bào)告3
20xx年xx月xx日，你局召開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)稅務(wù)檢查動(dòng)員會(huì)議。會(huì)后，我們從1月到5月底，從20xx到20xx，對(duì)本單位的納稅情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查。自檢報(bào)告如下:
一、企業(yè)概況
實(shí)收資本xxxx，公司設(shè)有工程部、財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售部、辦公室等職能部門(mén)。目的實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入xxxxxx元。
二、自查情況
根據(jù)你們關(guān)于一般檢查安排的意見(jiàn)，我們從20x到5月20x末重點(diǎn)對(duì)企業(yè)的納稅情況進(jìn)行了自查，自查結(jié)果如下:
1.營(yíng)業(yè)稅檢查:截至20xx年5月底，企業(yè)繳納的營(yíng)業(yè)稅較少:...；城市建設(shè)稅:...元；教育附加費(fèi):...袁；土地增值稅:...袁；水利基金:
2少繳稅款的主要原因是:20xx年6月，公司競(jìng)拍12.64畝土地，當(dāng)時(shí)成交價(jià)格為每畝土地500萬(wàn)元。在獲得原計(jì)劃后，可以盡快開(kāi)工建設(shè)，加快資金回籠。但由于個(gè)別住戶在拆遷過(guò)程中設(shè)置的障礙，拆遷不能拖到現(xiàn)在。此外，大多數(shù)家庭的安置補(bǔ)償、過(guò)渡費(fèi)等費(fèi)用給企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)造成了嚴(yán)重困難，導(dǎo)致欠稅。
2.預(yù)提稅檢查
根據(jù)稅務(wù)局的要求，我們認(rèn)真監(jiān)督了建筑企業(yè)的納稅情況，并積極代扣代繳。然而，目前仍存在一些問(wèn)題:
(1)由于該項(xiàng)目未進(jìn)行竣工決算，已支付該項(xiàng)目工程款xx元，該項(xiàng)目工程款尚未扣繳稅款。
�、谄渌艘�?yàn)樵谵k理轉(zhuǎn)讓許可，已經(jīng)繳納xx元，但尚未扣繳稅款。
經(jīng)過(guò)自省，我們充分意識(shí)到自己的`錯(cuò)誤。除了積極納稅外，還必須認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)稅收知識(shí)，糾正錯(cuò)誤，遵守法律法規(guī)，按規(guī)定納稅，為國(guó)家的繁榮和企業(yè)的發(fā)展盡自己的責(zé)任。
企業(yè)關(guān)聯(lián)交易自查報(bào)告4
一、企業(yè)資質(zhì)變更:
企業(yè)名稱(chēng)為安全生產(chǎn)自查報(bào)告，地址為濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)貴德鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)，檢查方式為自查。固體調(diào)味品生產(chǎn)許可證號(hào)為qs37010307092，正在辦理新的許可證。我們的牌照齊全，經(jīng)營(yíng)范圍是味精、雞精調(diào)味料、固體調(diào)味料。
二、采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)的實(shí)施:
我廠采購(gòu)的主要原料有雞精、麥芽糊精、檸檬黃、核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白糖、包裝袋、紙箱等。所有項(xiàng)目均來(lái)自合法資質(zhì)企業(yè)，采購(gòu)時(shí)取得企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證書(shū)。我廠生產(chǎn)的味精沒(méi)有食品添加劑。雞精調(diào)味料和固體調(diào)味料生產(chǎn)中使用的食品添加劑嚴(yán)格遵守gb2760的要求，并做好詳細(xì)記錄。食品添加劑也有單獨(dú)的購(gòu)買(mǎi)賬戶。
三、生產(chǎn)過(guò)程控制:
我廠每天安排專(zhuān)人打掃工廠衛(wèi)生，保持工廠環(huán)境整潔。定期清潔和消毒生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備和倉(cāng)庫(kù)。保持加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的所有設(shè)施、設(shè)備和環(huán)境清潔，消除一切可能的污染。設(shè)備設(shè)施的定期維護(hù)，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前后相關(guān)設(shè)施設(shè)備的清洗消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生、工作服和帽子的清潔度以及輪班檢查。清洗和更換專(zhuān)用工作服后，工作人員通過(guò)人員專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。合格的原料從專(zhuān)用原料通道進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)備。保持從原材料到成品和成品倉(cāng)庫(kù)的獨(dú)立空間，沒(méi)有交叉污染。
四、食品出廠檢驗(yàn)的`實(shí)施:
我廠配備有架秤、分析天平、電烤箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計(jì)、酸度計(jì)、潔凈工作臺(tái)、臺(tái)式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗(yàn)設(shè)備。，配有輔助檢驗(yàn)設(shè)備和化學(xué)試劑，且實(shí)驗(yàn)室測(cè)量和比對(duì)符合相關(guān)規(guī)定。檢驗(yàn)人員經(jīng)山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，具有山東省職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的檢驗(yàn)資格證書(shū)。根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各單位生產(chǎn)的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，保留原始檢驗(yàn)記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)洳�，�?duì)每批出廠產(chǎn)品保留樣品并進(jìn)行登記。
五、不合格品的管理和不安全食品的召回記錄:
我廠所需的各種原材料均從合法、正規(guī)渠道采購(gòu)，并要求有相關(guān)證明。嚴(yán)格按照產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，不采購(gòu)不合格原料或生產(chǎn)不安全食品。
六、食品標(biāo)簽的標(biāo)識(shí):
我廠生產(chǎn)的每一個(gè)單位產(chǎn)品的包裝上都印有名稱(chēng)、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代碼，以及生產(chǎn)者的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證號(hào)、qs標(biāo)志，以及所用食品添加劑的名稱(chēng)、產(chǎn)品的儲(chǔ)存方法和保質(zhì)期等相關(guān)信息，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、食品銷(xiāo)售臺(tái)賬記錄:
我廠建立了食品銷(xiāo)售臺(tái)賬，記錄了采購(gòu)方的產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷(xiāo)售日期、檢驗(yàn)證書(shū)編號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)及相關(guān)信息，包括采購(gòu)方的名稱(chēng)、地址、銷(xiāo)售地點(diǎn)等。
八、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施:
企業(yè)積極嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和各類(lèi)產(chǎn)品的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。味精為gb/t8967-XX，雞精調(diào)味料為sb/t10371-XX，復(fù)合調(diào)味料為q/01zh001s-20xx，雞精調(diào)味料為q/01zh002s-20xx。所有標(biāo)準(zhǔn)的狀態(tài)都是當(dāng)前有效的。
九、企業(yè)人員培訓(xùn)和體檢:
我廠所有生產(chǎn)相關(guān)人員均參加過(guò)體檢，取得食品經(jīng)營(yíng)許可證(健康證)，定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識(shí)和食品技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)。
十、售后服務(wù)、產(chǎn)品安全預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:
我廠的主要消費(fèi)者是回頭客，至今未接到消費(fèi)者投訴。我廠建立了消費(fèi)者投訴登記簿，并制定了相應(yīng)的處理制度和回應(yīng)機(jī)制，以確保及時(shí)回應(yīng)消費(fèi)者投訴，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。
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