銀行養老詐騙工作總結

銀行養老詐騙工作總結范文

　　總結是對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究的書面材料，寫總結有利于我們學習和工作能力的提高，不如立即行動起來寫一份總結吧。那么總結應該包括什么內容呢？下面是小編幫大家整理的銀行養老詐騙工作總結范文，歡迎閱讀與收藏。

銀行養老詐騙工作總結范文1

　　隨著我國人口老齡化的加速，老年消費不斷上升，一些不法分子把非法盈利的目光也聚焦到老年人身上。

　　近年來，各類假借“養老”之名的'詐騙犯罪高發，給老年人造成了巨大的經濟損失和精神痛苦，影響了社會穩定。

　　5月20日，最高人民法院召開全國法院系統打擊整治養老詐騙專項行動會議，為深入貫徹落實會議精神，肥西法院多措并舉，扎實開展打擊整治養老詐騙專項行動，助推平安肥西建設。

　　堅持宣傳教育、依法打擊、整治規范“三箭齊發”，緊密結合本地實際，第一時間制定《肥西縣人民法院打擊整治養老詐騙專項行動實施方案》。

　　同時，注重人力保障，確定一名分管院領導具體主抓，并明確刑庭一名同志作為專項行動的聯絡員。

　　聯絡員負責信息報送、上傳下達等工作任務，并適時與縣專項辦對接，發揮統籌謀劃、協調推動、督辦落實等職能作用。

　　通過老年人喜聞樂道、樂于接受的方式開展形式多樣的宣傳活動，充分運用院微信公眾號、微博、電子滾動屏等多媒體手段發布涉老詐騙的提示、預警信息，在院機關和三個派出法庭的宣傳欄張貼海報，揭露養老詐騙的“套路”和“話術”。

　　同時，堅持執法辦案和法治宣傳相結合，借助庭審機會，現場以案說法，借案普法，向相關人員宣傳養老詐騙的危害和預防措施。

　　對近年來已結、未結的涉養老詐騙案件進行排查，及時發現問題線索并按程序進行處理。

　　對正在審理的一起涉保健品養老詐騙案件，充分聽取辯護人意見，加快辦案節奏，確保案件三個效果的統一。

銀行養老詐騙工作總結范文2

　　隨著我國金融、電信和互聯網的迅猛發展，借助手機、固定電話、網絡等通信技術和網銀技術實施的詐騙罪高發。

　　電信詐騙信息、詐騙電話的內容可謂花樣百出，各種騙術的迷惑性很大，城鄉居民受騙中招率直線上升，電信詐騙已成為影響社會治安的突出問題。

　　面對當前電信詐騙居高不下的情況，哈爾濱農村商業銀行xx支行通過宣傳教育、細化流程、銀警協作等多種手段，構建了一道嚴密的電信詐騙防護網，讓電信詐騙原形畢露。

　　一、加強電信詐騙防范意識教育

　　xx支行在室內、外電子屏進行防范電信詐騙的提醒，通過自助機具屏幕向客戶提示電信詐騙風險，提示提醒客戶謹慎操作，等等，全方位宣傳電信詐騙常識、解讀電信詐騙騙術。

　　二、嚴把柜面客戶資金流出關口

　　銀行柜面是客戶資金流出的最后一道關口，成為堵截電信詐騙的關鍵環節。

　　xx支行通過細化柜面流程規范與執行，確�？蛻糍Y金安全。

　　按照“三問二看一核對”標準流程，向每位個人匯款的客戶提示防范電信詐騙；指引客戶認真閱讀《防范電信詐騙告知書》，并通過讓其簽字確認的方式再次提示防范電信詐騙風險；對新開通網銀、手機銀行業務的客戶，核實綁定的手機號碼是否為客戶本人所有，防止被不法分子利用；利用老年人存、取款的機會，重點加強對老年人防范電信詐騙常識的宣傳；對邊打電話邊辦理業務、神色慌張、對匯款用途、收款人信息含糊其辭的`客戶進行重點防范。

　　三、加大自助服務區巡堵力度

　　目前，利用自助機具轉賬已成為犯罪分子進行詐騙的重要途徑。

　　為了提高對自助服務區電信詐騙案件的堵截力度，xx支行大堂經理、網點保安加大了對自助服務區的巡查力度，嚴格做到“一問二看三提醒”，全力防范自助機具轉賬類的電信詐騙案件。

　　（“一問”就是問清楚客戶操作ATM機辦理什么業務；“二看”就是看客戶神態是否合乎常理，看是否邊接電話邊操作，或邊翻看小紙條、手機短信邊操作等；“三提醒”就是提醒客戶小心上當受騙，提醒客戶與家人或熟人核實相應匯款內容，提醒確認屬實后方可轉賬匯款。）

　　我支行在接下來的工作中將加大對防電信詐騙的宣傳，提高儲戶對電信詐騙的防騙意識，為了廣大儲戶的財產安全盡心盡力。

銀行養老詐騙工作總結范文3

　　7月16日下午，人民銀行福州中心支行召開全省銀行賬戶整治工作電視會議，專題部署有效防范和嚴厲打擊跨境賭博和電信網絡詐騙違法犯罪活動。福州中心支行黨委委員、副行長許加銀主持會議并講話。

　　會議通報了全省銀行賬戶涉案情況、涉案賬戶現場檢查情況以及將對涉案銀行賬戶數量較多銀行采取的強化監管措施。根據《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》（銀發〔〕261號）規定，將暫停部分銀行網點1-3個月新開立銀行賬戶業務，并責令相關銀行嚴肅追究開戶網點負責人、上級管轄行和省級管理行管理人員，業務、運管、合規和監測等相關條線崗位人員責任。

　　會議強調，打擊治理跨境賭博、電信網絡詐騙，有力整治當前銀行賬戶領域存在的突出問題，事關金融安全、社會穩定和國家形象。省內各級人民銀行、銀行機構要提高政治站位，認清嚴峻形勢，正視不足，切實增強打擊治理工作的緊迫感和責任感，堅決斬斷跨境賭博和電信網絡詐騙資金鏈。

　　一、會議要求，下階段打擊治理跨境賭博、電信網絡詐騙工作著重做好以下三方面工作：

　　一是細化管理制度，提出精準監管舉措，全面壓實銀行機構業務合法合規主體責任。

　　二是加強賬戶全生命周期管理，健全事前、事中、事后風險防控體系。

　　三是加大監管力度，嚴格責任追究。今后對涉案賬戶（商戶）較多、違規情節嚴重的.銀行機構，將視情況采取通報批評、約見談話、行政處罰、暫停新開戶、暫停支付結算業務等監管措施。

　　全省人民銀行各級分支機構、各銀行機構、銀聯福建分公司負責人及有關人員，人民銀行福州中心支行相關處室負責人等2302人參加會議，福建省地方金融監管局有關部門負責人列席會議。

　　二、武漢分行組織召開湖北省跨境賭博暨電信網絡詐騙資金鏈治理工作會議

　　7月17日，人民銀行武漢分行組織召開湖北省跨境賭博暨電信網絡詐騙資金鏈治理工作會議。湖北省公安廳、武漢海關、湖北銀保監局、外匯局湖北省分局負責人參加此次會議；人民銀行武漢分行副行長、外匯局湖北省分局副局長李斌，人民銀行武漢分行副行長李彤分別代表外匯局湖北省分局、人民銀行武漢分行出席會議并講話。

　　會議要求，針對下一步打擊治理跨境賭博資金鏈工作，一是要加強監管協作，共同研判，形成聯合整治良性循環；二是要強化跨境賭博資金鏈治理措施，不斷提升對跨境賭博問題的治理能力；三是要加強政策宣傳，提高社會公眾自覺抵制的意識，不斷提高治理跨境賭博等非法活動的能力和水平。

　　三、人行營業管理部召開專項工作暨聯合打擊跨境賭博工作會議

　　6月30日，人行營業管理部、北京市公安局、北京外匯管理部專項工作暨打擊跨境賭博聯席會議順利召開。會議總結了金融服務工作成效，分析了支付領域風險及金融服務工作的不足，部署了專項工作任務。人行營業管理部黨委委員、副主任姚力出席會議并講話。

　　會議總結工作認為，各銀行認真貫徹落實各項工作部署，致力改革，勇于創新，不斷提高金融服務能力和水平，在取消企業銀行賬戶許可，打擊無證、電信詐騙、跨境賭博等違法違規行為，反洗錢長效機制建設，移動支付便民工程拓展，營商環境優化，支付系統運行等方面取得顯著成效。但也應看到金融服務工作尚有不足，支付領域風險不容忽視，“金融為民”“支付為民”責任重大、任務艱巨。

　　四、會議重點部署了五個專項工作

　　一是進一步強化銀行賬戶管理風險防范工作，對北京地區存量賬戶開展全面風險排查，按照“兩個不減、兩個加強”總體原則，切實壓實銀行賬戶管理全生命周期主體責任。

　　二是建立人民銀行、外匯管理、公安機關聯動打擊機制，加大以案為鑒、以案倒查工作力度，強力推進跨境賭博資金鏈治理工作見實效。

　　三是堅持風險為本原則，強化監管，加大處罰問責力度，著力提高反洗錢監管工作有效性。

　　四是加強聯合監管，摸清摸透地下的錢莊、跨境賭博資金流轉作案手法，全面封堵和打擊非法資金轉移渠道。

　　五是恪守“支付為民”理念，推動支付服務質量變革、效率變革和動力變革，有序開展冬奧支付環境建設，努力推動創新支付方案加快落地。

　　五、人民銀行嘉興市中支開展“反詐禁賭防控攻堅年”活動

　　今年以來，人民銀行嘉興市中支以“紅船精神”為引領，以“反詐禁賭防控攻堅年”為抓手，通過“五個先行”全面壓實賬戶風險管理責任，扎實打擊治理電信網絡詐騙和跨境賭博工作。

　　印發嘉興市“反詐防控攻堅年”活動方案，制定金融機構責任、人行縣支行任務“兩張清單”，細化分解13項任務、24項具體工作，對制度查漏補缺、存量風險整治、交易監測提升、涉案賬戶倒查、涉案資金查控、信息報送、宣傳教育等工作進行全面布置。截至4月底，全市銀行機構共完善制度311個，拒絕異常開戶917次，監測發現可疑賬戶269戶，對188戶暫停非柜面業務、1422戶停止支付、1154戶中止業務。

　　外部協同市公安局、銀保監分局、市場監督管理局、稅務局、經信局、海關等單位，內部聯合辦公室、反洗錢、外匯管理、征信管理等部門，提升協同打擊力度，提升監管效能。截至4月底，全市銀行機構共協助公安機關查詢賬戶萬戶，協助緊急止付賬戶277戶、金額419.18萬元，協助快速凍結賬戶4677戶、金額4.09億元，堵截案件63個，挽回資金損失180萬元。

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