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      1. 臨時股東會議紀要

        時間:2020-12-14 14:12:13 會議紀要 我要投稿

        臨時股東會議紀要

          引導語:你們是要開臨時股東會議,那么是不是要寫臨時股東會議紀要呢?下面等小編告訴你吧。希望能夠幫到你們。

        臨時股東會議紀要

          臨時股東會議紀要范文

          會議時間:20xx年X月X日

          會議地點:在?市?區?路?號X會議室)

          參加會議人員:

          1、發起人(或者代理人):

          2、認股人(或者代理人:

          備注:也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共名(其中代理人名),代表公司股份萬股,占全部股份總額的%,本次創立大會的舉行符合法定要求。

          會議議題:協商表決本股份有限公司 事宜。

          會議由發起人(或全體與會人員)選舉作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始,并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議:

          一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告

          發起人代表向大會作了公司籌辦情況的報告,經與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報告。其中,名贊成,代表股份萬股;名反對,代表股份萬股;名棄權,代表股份萬股。(或者經全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報告。)

          二、表決通過公司章程

          發起人代表向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容,經與會人員認真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第____條___修改為___后,一致表決通過了該公司章程;蛘撸航浥c會人員的表決,贊成人數符合法定比例,通過了公司章程,其中名贊成,代表股份萬股;名反對,代表股份萬股;名棄權,代表股份萬股。)

          (公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。

          三、選舉董事會成員

          發起人代表向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:

          1、選舉 為公司董事,任期 年。其中,名贊成,代表股份萬股;名反對,代表股份萬股;名棄權,代表股份萬股,贊成人數符合法定比例。

          2、選舉 為公司董事,任期 年。其中,名贊成,代表股份萬股;名反對,代表股份萬股;名棄權,代表股份萬股,贊成人數符合法定比例。

          3、選舉 為公司董事,任期 年。其中,名贊成,代表股份萬股;名反對,代表股份萬股;名棄權,代表股份萬股,贊成人數符合法定比例。 (注:如上述當選董事的.得票率不同應具體注明)

          同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

          四、選舉監事會成員

          發起人代表向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事:

          1、選舉 為公司監事,任期三年。其中,名贊成,代表股份萬股;名反對,代表股份萬股;名棄權,代表股份萬股,贊成人數符合法定比例。

          2、選舉 為公司監事,任期三年。其中,名贊成,代表股份萬股;名反對,代表股份萬股;名棄權,代表股份萬股,贊成人數符合法定比例。

          3、選舉 為公司監事,任期三年。其中,名贊成,代表股份萬股;名反對,代表股份萬股;名棄權,代表股份萬股,贊成人數符合法定比例。

          (注:如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

          同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會。

          五、審核公司設立費用

          發起人代表向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書,設立費用預算____元人民幣,實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論后,一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權,贊成名額符合法定人數,同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費,____元人民幣由發起人自負),在公司成立后____月內如數償還。

          六、審核發起人非貨幣出資情況

          發起人代表向大會介紹了發起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者____名,出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權),折價為____元人民幣,折合普通股____股。與會人員經討論,一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權,贊成名額符合法定人數,通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價,認為折價應為____元人民幣,差價由發起人連帶補足)。[文秘范文] (大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)

          會議主持人:(簽字)

          出席會議人員:(簽字)

          記錄人: (簽字)

          200X年X月X日

          股東會議紀要范文

          會議時間:XXX年7月××日

          會議地點:在本公司會議室

          會議性質:臨時股東會會議

          召集人:王××

          會議通知時間:2010年7月××日

          會議通知方式:書面通知

          出席會議股東:×××,×××,×××,×××

          主持人: 王××

          會議審議事項:

          一、 罷免和更換公司監事;

          二、 增加公司注冊資本;

          三、 修改公司章程。

          會議決議:

          一、就第一項審議事項,代表 %表決權的股東同意,代表 %表決權的股東反對,代表 %表決權的股東棄權,達成如下決議:

          免去李××監事職務,選舉譚××為公司監事。

          上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

          二、就第二項審議事項,代表 %表決權的股東同意,代表

          %表決權的股東反對,代表 %表決權的股東棄權,達成如下決議:

          增加公司注冊資本人民幣536萬元。

          上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

          三、就第三項審議事項,代表 %表決權的股東同意,代表

          %表決權的股東反對,代表 %表決權的股東棄權,達成如下決議:

          修改公司章程,增加如下內容:

          1. 股東有下列情形之一,股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意,可以決定解除其股東資格:

          (1)股東違反出資義務;

          (2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;

          (3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意,自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會;

          (4)侵害公司商業秘密;

          (5)詆毀公司商業信譽;

          (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

          股東會決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,即該股東的股權,由其他股東按照股權成本價購買,不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指,股東出資時向公司實際交付的出資金額,或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

          2. 考慮到公司目前的經營規模,下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

          全體股東簽字:

          年 月 日

          注意:對每一審議事項,股東的態度都要表達出來,是支持的,是反對的,還是棄權的,否則工商局可能不予變更登記。

          (涉及當事人隱私,人名等均采用化名)

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