臨時股東會會議紀要

臨時股東會會議紀要

臨時股東會會議紀要1

　　會議時間：XXXX年XX月XX日

　　會議地點：在XX市XX區XX路XX號(XX會議室)

　　會議性質：臨時(或定期)股東會會議

　　參加會議人員：股東(或者股東代表)XXX、XXX、XXX，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

　　會議議題：協商表決本公司 事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長XXX主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營業期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由XXX、XXX和XXXX有限公司的指定代表XXX組成，其中由XXX擔任組長、由XXX擔任副組長。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

　　五、其他有關內容： 。(決議內容未涉及的'，應當刪除。)

　　全體股東簽字、蓋章：

　　(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

XXXX有限公司

XXXX年XX月XX日

臨時股東會會議紀要2

　　時間:XX年3月5日

　　地點:長沙xx公司辦公室

　　出席人:

　　主持人:xxx記錄員:xx

　　會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產生公司董事會成員;

　　四、討論選舉產生公司監事;

　　五、討論公司法人代表改由經理擔任。

　　五、討論公司營業期限的'變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會議決議:經股東會討論，形成如下決議:

　　一、同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為:

　　姓名認繳出資實繳出資出資方式

　　金額比例金額比例

　　xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

　　xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

　　xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

　　xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

　　二、同意公司住所由現在的長沙xx變更為長沙市xx

　　三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。

　　四、同意推舉xx為公司監事，xx為公司經理。

　　五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

　　六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。

　　八、同意公司營業期限由8年變更為20年。

　　九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

　　全體股東簽名:

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