專題研究會議會議紀要

專題研究會議會議紀要

　　時 間：xxxx年xx月xx日上午x點

　　地 點：xxx副局長辦公室

　　主 持：市局xxx副局長

　　出 席：市分行審計部總經理xxx，市局人力資源部主任xxx，行法保衛部主任xxx，信息技術局局長xxx，金融業務局xxx。

　　記 錄：xxx

　　會議議題：

　　專題研究我局市區、開發區二類網點及代辦網點在案件風險排查中急需整改的相關問題。

　　會議首先由市分行審計部xxx總經理對市區、開發區二類及代辦網點關于開展郵政儲蓄案件風險排查存在問題進行了通報。

　　一、建國路支行監控設備保存時限不達標的問題。

　　二、xx支行ATM保險柜無法實現密鑰分管的問題。

　　三、12個二類網點和2個代辦網點未配備綜合柜員保險柜的問題。

　　四、留存客戶身份證復印件的問題。

　　五、xx站等6個儲蓄網點存在綜合柜員兼任普通柜員的問題。

　　經研究討論，決定如下：

　　一、建國路支行目前監控設備錄像時限不達標問題由市局行法保衛部負責，月底前解決。

　　二、關于ATM保險柜無鑰匙問題， 首先在未加鎖之前實行密碼雙人控制，其次由信息技術局聯系廠家為ATM保險柜加鎖，再由市分行相關部門與銀監局溝通，說明此類情況為ATM出廠設置。

　　三、關于綜合柜員保險柜問題，市局已決定統一配備。

　　四、經金融業務局核算，全區共有29個儲蓄網點需配備復印機，市局已決定統一配備。

　　五、按照三級權限管理辦法需增加綜合柜員，此項工作由市局人力資源部統一進行人員調配，解決綜合柜員兼任普通柜員問題;對于市區各儲蓄網點，暫時先由支行長兼任綜合柜員，逐步增配綜合柜員。

　　主題詞：會議紀要

　　抄送：郵儲銀行xxx分行。

　　校 對：xxx              xxxx年xx月xx日印發

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